证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

会议召开时间：２０１２年９月５日（周三）９时

股权登记日：２０１２年８月２７日（周一）

会议召开地点：专家楼四楼中型会议室

会议方式：现场投票

是否提供网络投票：否

投票表决方式：选举董事、监事采用累积投票制

根据《公司法》和《公司章程》规定，定于２０１２年９月５日（周三）召开北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会，请届时参加。

一、会议基本情况：

（一）会议时间：２０１２年９月５日（周三）９时

（二）股权登记日：２０１２年８月２７日（周一）

（三）会议地点：北京市门头沟区新桥南大街２号

专家楼四楼中型会议室

（四）召 集 人：公司董事会

（五）召开方式：现场召开方式；

（六）会场纪律：参会股东应自觉维护股东大会现场良好秩序，认真履行表决权，不能重复投票；

（七）出席人员：

１、２０１２年８月２７日（股权登记日，周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、保荐人代表、律师代表。

二、本次股东大会审议议案：

《关于选举公司第四届董事会董事的议案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。以上全部议案的具体内容，已于２０１２年７月３１日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、股东大会会议参会确认登记及参加方法

（一）参会确认登记手续：

１、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件１）及受托人本人身份证办理参会确认登记手续（见附件２）；

２、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件１）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参会确认登记手续（见附件２）；

３、股东采用传真方式进行参会确认登记（见附件２），但应在出席会议时提交上述证明材料原件。

（二）参会确认登记时间：２０１２年８月２８日（周二）上午９时００分至１１时００分，下午１３时３０分至１７时３０分；

（三）参会登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）

地 址：北京市门头沟区绿岛水岸３６号楼

北京昊华能源股份有限公司证券部

邮政编码：１０２３００

联 系 人：薛志宏、甄 超、张 辉

联系电话：（０１０）６９８３９４１２ 传 真：（０１０）６９８３９４１２

（四）出席人员请提前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场。

（五）会议期限：半天。

四、注意事项

１、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；

２、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二○一二年八月二十日

附件１：授权委托书

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

委 托 人： （自然人股东签字 ／ 法人股东填写法人全称）

委托人身份证号： 股东账号：

持 股 数： 股

受 托 人： 受托人身份证号：

委托期限：２０１２年９月５日

委托权限：

委托人签字：

（自然人股东签字 ／ 法人股东法定代表人签字、加盖公章）

附件２：参会回执

北京昊华能源股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会参会回执

截至２０１２年８月２７日，我（单位 ／ 个人）持有“昊华能源”（６０１１０１）股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东名称／姓名：

身份证号：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

手机号码：

登记日期：２０１２年８月 日

自然人股东签字

法人股东法定代表人签字、加盖公章：