证券时报多媒体数字报

  股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2012-022

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  关于2012年半年度利润分配预案的

  预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司(以下简称"友阿控股") 2012年8月15日向公司提交了关于2012年半年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

  1、从公司未来经营发展的需要出发，使公司投资价值得到更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，并保护中小投资者利益，使全体股东分享公司的经营成果。作为公司控股股东，友阿控股提议公司2012年半年度利润分配预案为：以资本公积金向全体股东每10股转增股本6股。

  2、公司控股股东友阿控股承诺在公司有关股东大会审议上述2012年半年度利润分配预案时投赞成票。

  公司管理层接到上述利润分配预案提议及承诺后，对该预案进行了讨论，认为该预案有利于公司的发展，与公司业绩成长性相匹配，且合理、合法、合规。公司据此拟定了2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2012年6月30日公司总股本349,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增6股，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本为558,720,000股。该预案已经公司董事会全体成员初步讨论通过。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告之义务。

  上述利润分配及资本公积转增股本的最终方案将在公司审计机构出具审计报告后最终确定，由公司董事会提交公司股东大会审议通过后为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2012年8月21日

  股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2012-023

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东授权代表21人，代表有表决权股份157,043,368股，占公司总股本的44.9723%。本次会议由公司董事会召集，董事长胡子敬先生主持。公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议召开方式

  大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月20日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月19日15:00至2012年8月20日15:00的任意时间。

  三、会议出席情况

  参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计21人，其所持有表决权的股份总数为157,043,368股，占公司总股份的44.9723%。其中：

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计1人，其所持有表决权的股份总数为144,032,989股，占公司总股份的41.2465%。

  2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计20人，其所持有表决权的股份总数为13,010,379股，占公司总股份的3.7258%。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

  议案一 审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

  表决结果为：157,024,668股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9881%；18,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0119%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

  议案二 审议通过了关于《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案；

  表决结果为：157,024,668股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9881%；18,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0119%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

  议案三 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  表决结果为：157,024,668股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9881%；18,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0119%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

  议案四 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

  表决结果为：157,024,668股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9881%；18,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0119%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

  议案五 审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

  表决结果为：157,024,668股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9881%；18,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0119%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

  本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2、律师姓名：汪少炎、王智恒

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2012年8月21日