证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2012 年8月20日上午9:00，会期半天；

  （二）召开地点：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室；

  （三）召开方式：现场投票；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：吉兴业董事长；

  （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；

  （七）出席本次会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份 208,211,075股， 占公司有表决权股份总数的47.54 %；

  （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

  （二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。

  1.《关于〈兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012年－2014年）〉的议案》

  同意208,211,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  2.《关于修改〈公司章程〉的议案》

  本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  同意208,211,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  3、《关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》

  同意208,211,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  4、《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》

  本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  同意208,211,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过，股东大会并授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件（包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项）

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

  2.律师姓名：许迪、王祺

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

  2．法律意见书。

  3．2012年第二次临时股东大会各项会议资料。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十日