证券时报多媒体数字报

股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１２－３０号

江苏四环生物股份有限公司关于

终止投资设立北京四环百特生物制药

有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、终止事项概述

公司于２０１２年５月３０日第六届董事会第十二次会议及２０１２年６月１５日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司北京四环生物制药有限公司拟投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司的议案》。

本次投资由北京四环生物制药有限公司以现有的房屋建筑物、机器设备、土地等实物出资７，３２０万元，并另加１０，５００万元货币资金出资，投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司。

由于公司在项目实施过程中，通过进一步充分市场分析，确认项目设立时机不成熟，药品注册证、药品生产许可证的转让有很大难度，所以公司决定终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司，截止目前，该公司尚未成立，也尚未注资。

公司于２０１２年８月２０日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的议案，该议案尚需股东大会审议通过。

二、备查文件

１、第六届董事会第十四次会议决议；

２、独立董事意见书。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

２０１２年８月２０日

股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１２－２９号

江苏四环生物股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

２０１２年８月２０日在本公司会议室召开第六届董事会第十四次会议。本公司于２０１２年８月９日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到５名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟，实到５名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以五票全部同意，通过以下决议及议案：

一、审议通过了关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的议案，并将本预案提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议；

公司于２０１２年５月３０日第六届董事会第十二次会议及２０１２年６月１５日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司北京四环生物制药有限公司拟投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司的议案》。

本次投资由北京四环生物制药有限公司以现有的房屋建筑物、机器设备、土地等实物出资７，３２０万元，并另加１０，５００万元货币资金出资，投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司。

由于公司在项目实施过程中，通过进一步市场分析，认为项目设立时机不成熟，药品注册证、药品生产许可证的转让有很大难度，所以公司决定终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司，截止目前，该公司尚未成立，也尚未注资。此次议案，尚需股东大会审议通过。

二、审议通过了关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案。

具体内容请见《关于召开２０１２年第四次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

２０１２年８月２０日

股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１２－３１号

江苏四环生物股份有限公司关于

召开２０１２年第四次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：公司第六届董事会。

２．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第六届董事会于２０１２年８月２０日召开第十四次会议，审议通过了召开２０１２年第四次临时股东大会事宜。

３．会议召开日期和时间：２０１２年９月７日（星期五）上午９：３０。

４．会议召开方式：现场投票。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年９月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：江阴市滨江开发区定山路１０号。

二、会议审议事项

审议《关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的议案》。

由于公司在项目实施过程中，通过进一步市场分析，认为项目设立时机不成熟，药证、药品生产许可证的转让有很大难度，所以公司决定终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司，截止目前，该公司尚未成立，也尚未注资。

三、会议登记方法

凡参加会议的股东，本地股东请于２０１２年９月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１２年９月６日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路１０号

邮政编码：２１４４３４

联系电话：０５１０－８６４０８５５８

传 真：０５１０－８６４０８５５８

五、备查文件

１、第六届董事会第十四次会议决议；

２、江苏四环生物股份有限公司关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的公告。

江苏四环生物股份有限公司

董事会

２０１２年８月２０日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：