证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会未出现否决议案的情况。

  二、会议召开和出席的情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2012年8月20日上午10:00

  2.召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：北京绵世投资集团股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长郑宽先生

  6.公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东（及股东代理人）共计3人，代表股份77,505,054股，占上市公司有表决权总股份26％。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决：

  （一）审议并通过了关于修改公司章程的议案

  1.表决情况：

  同意77,505,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。修改后的《公司章程》全文请参阅本公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。

  （二）审议并通过了关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年内部控制审计机构的议案

  1.表决情况：

  同意77,505,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  （三）审议并通过了关于选举樊华女士为公司第七届监事会监事的议案

  1.表决情况：

  同意77,505,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.本议案经本次股东大会审议并通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所

  2.律师姓名：章彦 刘磊

  3.结论性意见：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  备查文件：

  1、经与会股东签字确认的股东大会决议；

  2、绵世股份2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  北京绵世投资集团股份有限公司

  董事会

  2012年8月20日