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证券代码:000609 证券简称:绵世股份 公告编号:2012-49 北京绵世投资集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会未出现否决议案的情况。 二、会议召开和出席的情况 (一)会议召开情况 1.召开时间:2012年8月20日上午10:00 2.召开地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:北京绵世投资集团股份有限公司董事会 5.主持人:董事长郑宽先生 6.公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东(及股东代理人)共计3人,代表股份77,505,054股,占上市公司有表决权总股份26%。 四、提案审议和表决情况 本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决: (一)审议并通过了关于修改公司章程的议案 1.表决情况: 同意77,505,054股,占出席会议所有股东所持表决权的100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2.本议案经本次股东大会审议并通过。修改后的《公司章程》全文请参阅本公司与本公告同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的公告。 (二)审议并通过了关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年内部控制审计机构的议案 1.表决情况: 同意77,505,054股,占出席会议所有股东所持表决权的100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2.本议案经本次股东大会审议并通过。 (三)审议并通过了关于选举樊华女士为公司第七届监事会监事的议案 1.表决情况: 同意77,505,054股,占出席会议所有股东所持表决权的100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2.本议案经本次股东大会审议并通过。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市星河律师事务所 2.律师姓名:章彦 刘磊 3.结论性意见:本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次大会决议合法有效。 备查文件: 1、经与会股东签字确认的股东大会决议; 2、绵世股份2012年第一次临时股东大会的法律意见书。 北京绵世投资集团股份有限公司 董事会 2012年8月20日 本版导读:
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