证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１２－０４５

山东蓝帆塑胶股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１２年８月１７日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于２０１２年８月２０日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。公司董事长李振平先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成如下决议：

１、审议并通过了《关于全资子公司申请贷款授信的议案》

根据山东蓝帆塑胶股份有限公司全资子公司山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）“６万吨／年特种糊树脂项目”的建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行申请不超过３０，０００万元的项目建设贷款授信额度，具体贷款金额将视项目建设对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限为六年。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

公司的独立董事已经对该事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

《关于全资子公司申请贷款授信的公告》具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

根据公司全资子公司朗晖石化“６万吨／年特种糊树脂项目”的建设需要，朗晖石化拟向中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行申请项目建设贷款授信额度不超过３０，０００万元，具体贷款金额将视项目建设对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限为六年。

根据银行相关要求，同意在办理借款业务时，首先以朗晖石化该建设项目的９６亩土地作抵押，不足部分由山东蓝帆塑胶股份有限公司提供连带责任担保。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

公司的独立董事已经对该事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司对全资子公司提供担保的公告》具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议并通过了《关于召开２０１２年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

详见《关于召开２０１２年第六次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十一日

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１２－０４６

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于全资子公司申请贷款授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司申请贷款授信的议案》，根据公司全资子公司山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）“６万吨／年特种糊树脂项目”的建设需要，同意朗晖石化向中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行申请不超过３０，０００万元人民币的项目建设贷款授信额度，具体贷款金额将视项目建设对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限为六年。

在具体办理贷款业务时，首先以朗晖石化该建设项目的土地作抵押，不足部分由山东蓝帆塑胶股份有限公司提供连带责任担保。

同时授权公司董事长李振平先生办理上述银行借款、土地抵押、借款担保等有关的事项。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

二〇一二年八月二十一日

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１２－０４７

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于公司对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）在筹建“６万吨／年特种糊树脂项目”，拟向中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行申请项目建设贷款授信额度不超过３０，０００万元，具体贷款金额将视项目建设对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限为六年。

２０１２年８月２０日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为该项贷款提供担保。此次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：山东朗晖石油化学有限公司

成立日期：２０１１年１２月１３日

注册地点：山东省淄博市临淄区金山镇经济开发区内

法定代表人：李振平

注册资本：壹亿伍仟万元

经营范围：前置许可经营项目：特种糊树脂项目筹建（筹建期间不得开展生产经营活动，筹建期至２０１２年１２月７日）；一般经营项目：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。

与本公司的关系：朗晖石化为公司的全资子公司。

截至２０１２年６月３０日，朗晖石化正在筹备糊树脂项目建设，未开展经营业务，资产总额为１５５，４１４，２２３．８８元，负债总额为５，５４７，２１６．９５元。

项目的具体情况：

１、项目名称：６万吨／年特种糊树脂项目

２、项目建设单位：山东朗晖石油化学有限公司

３、项目概述：该项目总投资４２，７８６万元，项目建设地点为山东省淄博市齐鲁化学工业区新材料工业园。项目建成后，将形成年产６万吨特种糊树脂的生产规模。

４、项目建设用地：９６亩

５、项目建设周期：约１．５年

三、担保的主要内容

１、担保方：山东蓝帆塑胶股份有限公司

２、被担保方：山东朗晖石油化学有限公司

３、担保方式：根据银行相关要求，在办理借款业务时，首先以朗晖石化该建设项目的９６亩土地作抵押，不足部分由山东蓝帆塑胶股份有限公司提供连带责任担保

４、担保期限：６年

５、担保金额：不超过人民币３０，０００万元

四、董事会意见

朗晖石化为公司的全资子公司，目前正处于建设时期，为满足项目建设对资金的需求，本次向银行申请贷款授信，符合项目的建设需要，有利于保证项目的建设进程和资金需求，符合公司整体利益。公司同意为其该项贷款提供担保。公司为朗晖石化提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日，公司及控股子公司无对外担保。公司对控股子公司的担保总额不超过３０，０００万元，占公司２０１１年末经审计净资产的３２．７３％。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十一日

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１２－０４８

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于召开２０１２年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年９月５日召开２０１２年第六次临时股东大会，审议相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年９月５日上午９：３０

３、会议召开方式：现场方式

４、出席对象：

（１）截至２０１２年８月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

５、会议地点：公司办公楼二楼第二会议室

６、股权登记日：２０１２年８月３０日

二、会议审议事项

１、《关于全资子公司申请贷款授信的议案》

２、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、登记时间：２０１２年９月５日８：００－９：２０

３、登记地点：公司办公楼一楼大厅

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系人：韩邦友

电 话：０５３３－７４８０１０８ 手 机：１３８６９３３９９９６

传 真：０５３３－７４８００８５ 电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｌｕｅｓａｉｌ．ｃｎ

通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路２１号

邮政编码：２５５４１４

２、股东（或代理人）与会费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

１、山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

２、交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二○一二年八月二十一日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１２年第六次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回   执

截至２０１２年８月３０日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第六次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年９月３日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。