证券时报多媒体数字报

  证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2012-025

  易食集团股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议于2012年8月17日在公司会议室召开，会议由公司董事长田力维先生主持。会议通知于2012年8月7日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下事项：

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年半年度报告及摘要》；

  易食股份《2012年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》；

  调整后各专门委员会成员如下：

  战略委员会成员：田力维（主任委员）、白永秀、李少飞、余朝强、陈滔；

  提名委员会成员：白永秀（主任委员）、胡东山、霍学喜、田力维、李少飞；

  审计委员会成员：胡东山（主任委员）、霍学喜、白永秀、李少飞、陈滔；

  薪酬与考核委员会成员：霍学喜（主任委员）、白永秀、胡东山、田力维、 李少飞。

  3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司发行中小企业私募债券的议案》。

  公司全资子公司北京新华空港航空食品有限公司作为本次中小企业私募债券的发行主体符合《中小企业私募债券业务试点办法》的相关要求，同意其发行总额不超过人民币1.5亿元的私募债券，具体发行方案授权子公司根据《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等规范性文件的有关规定自行制定；同时授权子公司董事会全权办理本次中小企业私募债券发行相关事宜。此议案无需提交本公司股东大会审议。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十一日

  证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2012-027

  易食集团股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于2012年8月17日在公司会议室召开，会议由监事周晋阳主持，会议应到监事3人，亲自出席3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下事项：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年半年度报告及摘要》；

  易食股份《2012年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，徐长庆先生当选公司监事会主席。

  附：徐长庆先生个人简历

  徐长庆先生，1984年出生，籍贯山东济宁。北京第二外国语学院旅游管理本科。曾任大新华运通国际旅行社有限公司综合管理部总经理，海航旅业控股(集团)有限公司人力资源部薪酬与绩效激励中心经理。现任易食集团股份有限公司综合管理部副总经理。徐长庆先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐长庆先生未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  易食集团股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十一日