证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、 本次解除限售股份数量为７８，８１９，７８０股，占公司股份总数的１６．７７％；控股股东德华集团控股股份有限公司（下称“德华集团”）参与非公开增发认购的股份限售期为３６个月。

２、 本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年８月２２日（星期三）。

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

经中国证监会（证监许可［２０１１］１０７８号）《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过５，３００万股新股，发行价格不低于８．９３元／股。公司向包括德华集团在内共计６家对象非公开发行人民币普通股５，２００．９８９万股，发行价格为９．１元／股。２０１１年８月２２日，公司非公开发行的５，２００．９８９万股股票在深圳证券交易所上市，除德华集团所申购的新股限售期３６个月，其余５家限售１２个月。公司股本由１８，３００万股增至２３，５００．９８９万股。

２０１２年５月１１日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，以公司现有总股本２３５，００９，８９０股为基数，向全体股东每１０股派０．８０元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。２０１２年５月２２日，公司实施了２０１１年度利润分配方案，公司股本由２３，５００．９８９万股变为４７，００１．９７８万股，其中２０１１年非公开发行的股份总数１０４，０１９，７８０股。

二、本次限售股份可上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年８月２２日（星期三）；

２、本次解除限售股份的股东为除德华集团控股股份有限公司外的５名股东。

３、本次解除限售股份的数量为７，８８１．９７８万股，占公司股份总数的１６．７７％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

注１：截至本公告日，朱敏剑所持有的２０，０００，０００股份全部处于质押冻结状态，解除限售后该股份冻结状态保持不变；

注２：截至本公告日，丁敏芳所持有的２０，０００，０００股份全部处于质押冻结状态，解除限售后该股份冻结状态保持不变。

三、本次申请限售股份上市流通的股东承诺情况

朱敏剑、丁敏芳、新疆远策恒益股权投资合伙企业、王东力、泰康资产管理有限责任公司等５名限售股东均承诺，自公司股份上市之日起十二个月内不转让本次获配股份。

经核查，上述限售股份持有人均遵守了在公司非公开发行股票时所作承诺。本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对上述股东提供担保。

四、股份变动情况表

五、保荐机构核查报告的结论性意见

经核查，公司保荐机构申银万国认为：兔宝宝本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求，相关股份持有人履行了非公开发行时所做的承诺，不存在损害中小股东利益的情形，申银万国对此无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、保荐机构核查报告

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２１日