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股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2012-034 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股份上市流通提示性公告 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次解除限售股份数量为78,819,780股,占公司股份总数的16.77%;控股股东德华集团控股股份有限公司(下称“德华集团”)参与非公开增发认购的股份限售期为36个月。 2、 本次解除限售股份可上市流通日为2012年8月22日(星期三)。 一、公司非公开发行股票及股本变动情况 经中国证监会(证监许可[2011]1078号)《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过5,300万股新股,发行价格不低于8.93元/股。公司向包括德华集团在内共计6家对象非公开发行人民币普通股5,200.989万股,发行价格为9.1元/股。2011年8月22日,公司非公开发行的5,200.989万股股票在深圳证券交易所上市,除德华集团所申购的新股限售期36个月,其余5家限售12个月。公司股本由18,300万股增至23,500.989万股。 2012年5月11日,公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》,以公司现有总股本235,009,890股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2012年5月22日,公司实施了2011年度利润分配方案,公司股本由23,500.989万股变为47,001.978万股,其中2011年非公开发行的股份总数104,019,780股。 二、本次限售股份可上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通日为2012年8月22日(星期三); 2、本次解除限售股份的股东为除德华集团控股股份有限公司外的5名股东。 3、本次解除限售股份的数量为7,881.978万股,占公司股份总数的16.77%;各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:
注1:截至本公告日,朱敏剑所持有的20,000,000股份全部处于质押冻结状态,解除限售后该股份冻结状态保持不变; 注2:截至本公告日,丁敏芳所持有的20,000,000股份全部处于质押冻结状态,解除限售后该股份冻结状态保持不变。 三、本次申请限售股份上市流通的股东承诺情况 朱敏剑、丁敏芳、新疆远策恒益股权投资合伙企业、王东力、泰康资产管理有限责任公司等5名限售股东均承诺,自公司股份上市之日起十二个月内不转让本次获配股份。 经核查,上述限售股份持有人均遵守了在公司非公开发行股票时所作承诺。本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况,公司也未对上述股东提供担保。 四、股份变动情况表
五、保荐机构核查报告的结论性意见 经核查,公司保荐机构申银万国认为:兔宝宝本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求,相关股份持有人履行了非公开发行时所做的承诺,不存在损害中小股东利益的情形,申银万国对此无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、保荐机构核查报告 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2012年8月21日 本版导读:
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