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证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2012-31号 西安旅游股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议公告 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2012年8月20日(星期一)上午9:30 2.召开地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室 3.召开方式:现场投票方式 4.召集人:公司第六届董事会 5.主持人:董事长谢平伟先生 6.本次会议的股权登记日:2012年8月15日(星期三) 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 1. 出席的总体情况 股东及股东代理人共2人,代表公司股份68,169,957股,占公司有表决权股份总数196,747,901股的34.64%。 2. 其它人员出席情况 本公司全体董事、监事及部分高级管理人员、陕西金镝律师事务所见证律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于公司未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》(内容详见2012年8月4日发布在《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn上的公告) 表决结果:同意68,169,957股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》(修订后的〈公司章程〉详见2012年8月20日发布在巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn上的公告) 表决结果:同意68,169,957股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:陕西金镝律师事务所 2.律师姓名:马贵生 、陈昊 3.结论性意见:该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、西安旅游股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议 2、西安旅游股份有限公司2012年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二○一二年八月二十日 本版导读:
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