证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的情况

  （1）召开时间：2012年8月20日（星期一）

  （2）召开地点：公司六楼会议室

  （3）召集人：本公司第六届董事会

  （4）主持人：公司董事长胡昌民先生

  （5）召开方式：现场记名投票表决

  （6）本次股东大会的股权登记日是2012年8月15日（星期三）

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  2、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司股份86,362,168股，占公司有表决权股份总数的43.28%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  二、议案的审议和表决情况

  经出席本次股东大会的股东及股东代表审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

  审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意 86,362,168股，占出席会议表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0 股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

  2、见证律师姓名：巨黎江律师、郭健康律师

  3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、西安饮食股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  西安饮食股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十日