证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年8月20日上午10时；

  2、会议召开地点：四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室；

  3、会议表决方式：现场投票表决；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事长何永祥先生；

  6、出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份14494.74万股，占公司总股份的39.76%，公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  按照2012年8月1日公司公告的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议了《关于向盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站项目提供贷款担保的议案》：

  1、担保情况概述

  公司控股子公司盐源县西源电力有限责任公司（以下简称"西源公司"）为满足永宁河四级电站(以下简称"永四电站")建设需求，拟向中国银行凉山分行申请最长期限16年、最高额度2.5亿元的固定资产项目贷款，公司向该项目贷款提供连带责任担保。

  2、西源公司及其永四电站项目基本情况

  西源公司系公司控股子公司，成立于2010年9月，注册资本为6625万元，公司持有股权比例为85%，盐源县国有资产投资经营管理有限公司持有股权比例15%，法定代表人：古强，经营范围为水电开发，主要开发和经营永宁河大洼、二、四、五级电站水能资源。永四电站装机容量4万千瓦，于2011年5月取得了四川省发改委《关于核准凉山州永宁河四级水电站项目的批复》（川发改能源【2011】431号），项目概算总投资约3.48亿元。

  3、本次担保协议的主要内容

  公司为西源公司永四电站项目向中国银行凉山分行申请的最长期限16年、最高额度2.5亿元的固定资产项目贷款提供连带责任担保。

  4、公司担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本决议出具日，包含本次担保，公司及控股子公司担保累计金额为2.734亿元人民币，其中：逾期对外担保的累计金额为0.234亿元人民币。公司逾期对外担保0.234亿元全部是前实际控制人张良宾、张斌、朝华科技(集团)股份有限公司违反法律、法规的禁止性规定向其关联方提供的。

  公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站项目提供贷款担保的议案》，同意为西源公司永四电站项目向中国银行凉山州分行申请的最长期限16年、最高额度2.5亿元固定资产项目贷款提供担保。

  经股东大会审议，同意公司为西源公司永四电站项目向中国银行凉山州分行申请的最长期限16年、最高额度2.5亿元固定资产项目贷款提供担保。

  表决情况：同意14494.74万股，占有效表决股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经四川元众律师事务所执业律师王丽萍、曾永华现场见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了《法律意见书》：认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、四川西昌电力股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、四川元众律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川西昌电力股份有限公司

  董事会

  2012年8月20日