证券时报多媒体数字报

  证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2012-030

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  五届十六次董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司五届十六次董事会会议于2012年8月20日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知于2012年8月10日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于修订公司章程的议案》，报公司股东大会批准。（详见www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0 票。

  二、审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年--2014年）股东回报规划》。（详见www.sse.com.cn）

  针对上述议案，公司独立董事发表意见如下：

  我们认为公司章程中对于利润分配的修订和《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年--2014年）股东回报规划》的制定符合相关法律、法规的规定，在保持公司自身持续健康发展的同时重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

  三、审议通过《关于确定召开2012年第三次临时股东大会相关事宜的议案》，公司拟于2012年9月5日以现场方式召开2012年第三次临时股东大会。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2012年8月21日

  证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2012-031

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会会议通知

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2012年9月5日上午9：00时

  ●股权登记日：2012年8月31日

  ●会议召开地点：芜湖市国信大酒店

  ●会议方式：现场投票

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议召集人：本公司董事会；

  2、会议时间：现场会议召开的时间为2012年9月5日上午9：00时；

  3、会议地点：芜湖市国信大酒店；

  4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

  二、议出席对象：

  1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

  2、截止2012年8月31日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。

  三、本次股东大会审议事项：

  1、《关于修订公司章程的议案》；

  2、《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年--2014年）股东回报规划》。

  四、股东大会会议登记方法：

  1、登记方式

  （1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记；

  （2）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记；

  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  2、登记地点：公司董事会办公室

  登记时间：2012年9月3日（上午 9：00--下午 16：30）

  联 系 人：张龙

  联系电话：0553-5847423

  传  真：0553-5847423

  地  址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

  邮  编：241006

  3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2012年8月21日

  附件：授权委托书格式

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名或盖章：

  身份证号码：

  持有股数：

  股东代码：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2012-032

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于变更董事会联系方式的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会联系方式于2012年8月21日起变更如下：

  董事会秘书：庄明福

  电话：0553-5840468

  传真：0553-5847423

  联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

  邮编：241006

  证券事务代表：张龙

  电话：0553-5847423

  传真：0553-5847423

  联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

  邮编：241006

  董事会办公室联系方式

  电话：0553-5847423、0553-5847323

  传真：0553-5847423

  邮箱：ahxinke@ahxinke.com

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  董事会

  2012年8月21日