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股票简称:东方宾馆 股票代码:000524 公告编号:2012-023号 广州市东方宾馆股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况 二、会议召开的情况 1、召开时间:2012年8月20日(星期一)上午10:00 2、召开地点:广州市东方宾馆会展中心2号会议室 3、召开方式:以现场投票表决方式召开 4、召集人:广州市东方宾馆股份有限公司董事会 5、主持人:副董事长林伟民先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况: 出席会议的股东及股东代表共5名,代表持有公司的股份数141,249,260股,占公司股份总数的52.38%。 2、出席会议的人员: 公司现任董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 一、特别决议 (一)审议通过关于修订《公司章程》的议案; 表决情况: 同意141,249,260股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 二、普通决议 (一)审议通过关于制定公司《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案; 表决情况: 同意141,249,260股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (二)审议通过关于制定公司《分红管理制度》的议案; 表决情况: 同意141,249,260股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (三)审议通过关于调整独立董事津贴的议案。 表决情况: 同意141,249,260股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东中天律师事务所 2、律师姓名:关伟、韩必东 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。 广州市东方宾馆股份有限公司董事会 二○一二年八月二十日 本版导读:
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