证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开情况：

  1、会议通知：

  公司董事会于2012年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知的公告》。

  2、召开时间：2012 年8月20日 下午 14时

  3、召开地点：上海市松江区玉树北路6号，宝隆宾馆

  4、召开方式：现场投票

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长韩涛先生

  7、本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况：

  1、出席会议的股东及股东代表共计7人，其所持有表决权的股份总数为203911300股，占公司有表决权股份总数的72.83%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师于珍、徐莹出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于修改<金安国纪科技股份有限公司章程>的议案》。

  表决结果：同意203911300股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于制定<公司股东分红回报规划（2012-2014年）>的议案》。

  表决结果：同意203911300股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

  表决结果：同意203911300股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过了《关于制定<累积投票实施细则>的议案》。

  表决结果：同意203911300股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过了《关于修订<金安国纪科技股份有限公司对外担保制度>的议案》。

  表决结果：同意203911300股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京天元律师事务所律师于珍、徐莹出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《金安国纪科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议》

  2、《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十一日