证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、 会议召开和出席情况

１、 召开时间：２０１２年８月２０日（星期一）上午９：３０

２、 召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦Ｃ座四楼会议室

３、 召开方式：现场会议

４、 出席情况：

５、 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

６、 召集人：本公司董事会

７、 主持人：董事长庞庆华

８、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１４人，出席１４人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书庞庆华出席会议；其他高管列席会议。

二、 提案审议情况

三、 律师见证情况

１、 律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、 律师姓名：杨静芳、温薇薇

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

１、 本次股东大会决议；

２、 北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月２０日