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荣丰控股集团股份有限公司公告(系列) 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2012-23 荣丰控股集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年8月21日召开。会议通知已于2012年8月13日以书面传真和电子邮件的方式发出。董事会议以通讯方式召开,行使表决权的董事有王征、盛小宁、王焕新、栾振国、苗立胜、常清、邵九林、丁强、汤俊、李荣华、黄建森共计11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议: 一、 审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2012年半年度报告及摘要》; 11票同意,0票反对,0票弃权。 二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据公司董事长王征先生的提名,董事会聘任步秀霞女士为公司董事会秘书,任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日止。 步秀霞女士已经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证书,已经深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。独立董事就此发表独立意见,同意上述聘任。 步秀霞简历附后。 11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二○一二年八月二十一日 附件: 步秀霞简历: 步秀霞,女,1981年1月出生,毕业于河北师范大学,曾任《健康大视野》杂志社编辑、北京荣丰房地产开发有限公司总经理秘书,现任北京荣丰房地产开发有限公司总经理助理。 步秀霞女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未在上述单位担任过董监事,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2012-24 荣丰控股集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2012年8月21日召开。会议通知已于2012年8月13日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席通讯监事会议并行使表决权的监事有周庆祖、李宝芹、杜馨共计3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,形成如下决议: 一、审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2012年半年度报告及摘要》; 3票同意,0票反对,0票弃权。 荣丰控股集团股份有限公司监事会 2012年8月21日 本版导读:
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