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股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2012-044 新华联不动产股份有限公司第七届董事会第十八次会议(通讯方式)决议公告 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华联不动产股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于2012年8月10日以电话、专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2012年8月21日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。 一、本次会议审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》。 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、本次会议审议通过了《财务报告及信息披露相关关键业务内控规定》。 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。 三、本次会议审议通过了《会计核算制度(暂行)》。 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。 四、本次会议审议通过了《房地产开发成本核算制度(暂行)》。 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 新华联不动产股份有限公司董事会 2012年8月21日 本版导读:
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