证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１２－０３８

  深圳达实智能股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于２０１２年８月１５日以电子邮件的方式通知了全体董事，于２０１２年８月２１日采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  １、《公司２０１２年半年度报告全文》及摘要；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、《公司２０１２年中期利润分配预案》；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为１７，８９６，２７６．８６ 元。以母公司２０１２年上半年实现净利润１６，３５７，３４１．２１ 元为基数，公司拟按照以下方案实施利润分配：

  （１）２０１２年上半年可供股东分配利润全部转入下一报告期。

  （２）以２０１２年６月３０日公司总股本１０４，４００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本由１０４，４００，０００股增加２０８，８００，０００股。

  本议案尚需提交股东大会进行审议。

  对此议案，独立董事发表独立意见如下：

  公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。

  ３、《关于提请召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》详细内容见刊登于２０１２年８月２２日的证券时报与巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２１日

  证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１２－０３９

  深圳达实智能股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于２０１２年８月１５日以电子邮件的方式通知了全体监事，于２０１２年８月２１日采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事５人，实际参与表决监事５人，毛振宇监事因出差，委托林木青监事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  １、《公司２０１２年半年度报告全文》及摘要；

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  根据《证券法》第６８条的要求，作为深圳达实智能股份有限公司的监事，保证公司２０１２年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２、《公司２０１２年中期利润分配预案》；

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为１７，８９６，２７６．８６ 元。以母公司２０１２年上半年实现净利润１６，３５７，３４１．２１ 元为基数，公司拟按照以下方案实施利润分配：

  （１）２０１２年上半年可供股东分配利润全部转入下一报告期。

  （２）以２０１２年６月３０日公司总股本１０４，４００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本由１０４，４００，０００股增加２０８，８００，０００股。

  本议案尚需提交股东大会进行审议。

  深圳达实智能股份有限公司监事会

  ２０１２年８月２１日

  证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１２－０４０

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  一、召开会议的基本情况

  根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议，公司将于２０１２年９月１２日召开２０１２年第三次临时股东大会。具体事项如下：

  １、股东大会的召集人：董事会

  ２、会议召开的日期、时间：２０１２年９月１２日上午９：３０

  ３、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开

  ４、出席对象：

  （１）截至２０１２年９月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）本公司聘请的律师。

  ６、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦

  二、会议审议事项

  １、《公司２０１２年半年度报告全文》及摘要

  ２、审议《公司２０１２年中期利润分配预案》：

  本议案需以特别决议审议通过。

  三、会议登记方法

  １、登记手续

  自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

  法人股股东代表需持本人身份证、股东单位的法人授权书、法人股东账户卡、营业执照。

  异地股东可以信函或者传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年９月１１日上午８：３０ 至１１：３０，下午２：００ 至５：００＠ ３、登记地点：公司证券部＠ 四、其他事项

  １、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

  ２、联系人：林雨斌

  ３、邮编：５１８０５７

  ４、电话：０７５５－２６５２５１６６

  ５、传真：０７５５－２６６３９５９９＠五、备查文件

  深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

  ■

  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人签名（或签章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：