证券时报多媒体数字报

  股票简称：友阿股份 股票代码：００２２７７ 编号：２０１２—０２４

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  第三届董事会

  第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２０日上午１１：００在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十二次会议。公司于２０１２年８月１３日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为１１人，实到人数１１人，含独立董事４名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

  一、审议关于《２０１２年半年度报告及摘要》的议案；

  审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  （２０１２年半年度报告全文同时刊载于巨潮资讯网。２０１２年半年度报告摘要同时刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。）

  二、审议关于《２０１２年半年度利润分配预案》的议案；

  经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字（２０１２） 第 ０１０２０１７３号《审计报告》确认：本公司２０１２年上半年实现归属于母公司普通股股东的净利润２７０，７４４，１６９．９３ 元，其中，母公司实现净利润２７１，５９２，９３８．６９元，母公司可供股东分配的利润为８７６，４４２，９３９．３４元。截止２０１２年６月３０日，母公司资本公积金余额为７９５，６２４，８１９．９０元。公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以２０１２年６月３０日公司总股本３４９，２００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增６股，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本为５５８，７２０，０００股。

  审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  三、审议关于修改《公司章程》的议案；

  鉴于公司２０１２年半年度拟实施资本公积金转增股本的分配预案，依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟在上述分配预案经公司董事会、股东大会审议通过后，对《公司章程》中关于公司注册资本的条款进行相应修订，内容如下：

  原公司章程：第六条 “公司注册资本为人民币 ３４，９２０万元（大写：叁亿肆仟玖佰贰拾万元）”

  拟修订为：第六条 “公司注册资本为人民币５５，８７２万元（大写：伍亿伍仟捌佰柒拾贰万元）”

  原公司章程：第十九条 公司股份总数为３４９２０万股，均为普通股。

  拟修订为：第十九条 公司股份总数为５５８７２万股，均为普通股。

  原公司章程：第二十条 公司于 ２００９ 年 ６ 月 ３０ 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 ５０００ 万股，于 ２００９ 年 ７ 月 １７ 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为１９４００万股；２０１０年４月２９日实施２００９年度利润分配及资本金转增股本后，总股本增为３４９２０万股。

  拟修订为：第二十条 公司于 ２００９ 年 ６ 月 ３０ 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 ５０００ 万股，于 ２００９ 年 ７ 月 １７ 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为１９４００万股；２０１０年４月２９日实施２００９年度利润分配及资本金转增股本后，总股本增为３４９２０万股。２０１２年半年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为５５８７２万股。

  同时提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理与上述变更事项有关的一切事宜。

  审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  四、审议关于湖南友阿投资担保有限公司委托理财事项的议案；

  公司控股子公司湖南友阿投资担保有限公司（以下简称＂友阿担保公司＂），是经湖南省人民政府金融工作办公室审批同意，由公司于２０１２年１月５日发起设立的专业融资性担保公司，注册资本人民币１亿元，公司持有其９３％股权。公司董事会审议通过了友阿担保公司委托理财事项，并同意授权友阿担保公司在保证正常经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金全权办理单次投资金额在伍千万元以内的委托理财事宜，委托理财仅限于保本型、投资期限在１年以内（含１年）以内的品种，且任意时点的投资余额应控制在柒仟万元以内，公司将根据信息披露的相关规定对友阿担保公司具体委托理财事项进行公告。

  审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  五、审议关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案。

  根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二十二次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于２０１２年９月７日召开２０１２年第三次临时股东大会。

  审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２２日

  股票简称：友阿股份 股票代码：００２２７７ 编号：２０１２—０２５

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２０日下午１４：００在公司三楼会议室召开了公司第三届监事会第十九次会议。公司于２０１２年８月１３日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为３人，实到人数３人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

  一、审议关于《２０１２年半年度报告及摘要》的议案；

  经审核，监事会成员一致认为：公司２０１２年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏。

  审议结果： ３票赞成；０ 票反对； ０票弃权；全体监事审议一致通过。

  二、审议关于《２０１２年半年度利润分配预案》的议案；

  审议结果： ３票赞成；０ 票反对； ０票弃权；全体监事审议一致通过。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  监事会

  ２０１２年８月２２日

  股票简称：友阿股份 股票代码：００２２７７ 编号：２０１２—０２７

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议内容，公司将于２０１２年９月７日（星期五）召开２０１２年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  １、会议召开时间：２０１２年９月７日（星期五）上午１０：００，会议为期半天；

  ２、会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路１号）

  ３、股权登记日：２０１２年９月３日

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开

  二、本次大会出席对象

  １、本次股东大会股权登记日为２０１２年９月３日，股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。

  三、本次股东大会审议的议案

  １、审议关于《２０１２年半年度利润分配预案》的议案

  ２、审议关于修改《公司章程》的议案

  ３、审议关于湖南友阿投资担保有限公司委托理财事项的议案

  四、会议登记事项

  １、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，（须在２０１２年９月６日下午４：００ 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

  ２、登记时间：２０１２年９月６日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

  ３、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区八一路１号；

  ４、登记和表决时需提交文件的要求：

  （１）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

  （２）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  （３）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  五、其他事项

  １、 联系方式

  联系人：杨娟 孔德晟

  联系电话： ０７３１－ ８２２９５５２８ ０７３１－８２２４３０４６；

  传真：０７３１－８２２４３０４６

  ２、与会股东食宿及交通费自理

  附：授权委托书样本

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２２日

  附 件：

  授 权 委 托 书

  致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）