证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１２－０３３

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１２年８月２０日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年８月１５日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事７人，实到董事７人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》

  议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

  《２０１２年半年度报告》于２０１２年８月２２日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年半年度报告摘要》（公告号：２０１２－０３４）刊载于２０１２年８月２２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

  议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

  本议案还需提交股东大会审议。

  为进一步完善公司利润分配的决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订，修改内容详见后附的《〈公司章程〉修改条款对照表》，修改后的《公司章程（草案）》于２０１２年８月２２日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议通过《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

  议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

  本议案还需提交股东大会审议。

  《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文及相关独立董事意见于２０１２年８月２２日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

  议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

  《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》（公告号：２０１２－０３５）刊载于２０１２年８月２２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  第二届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十二日

  附件：

  《公司章程》修改条款对照表

  （修改部分用楷体加黑标示）

  ■■

  股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１２－０３５

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次： ２０１２年第三次临时股东大会。

  ２、股东大会的召集人：公司董事会。经第二届董事会第十七次会议决定召开。

  ３、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  ４、会议召开的日期、时间：２０１２年９月１３日（星期四）上午９：００

  ５、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

  ６、出席对象：

  （１）截止２０１２年９月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司八楼会议室

  二、会议审议事项

  １、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

  该议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关内容已刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案须经股东大会特别决议通过。

  ２、审议《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

  该议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关内容已刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议登记方法

  １、登记手续：

  （１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１２年９月１１日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司董事会办公室，邮编：３１７５００（信封请注明“股东大会”字样）。

  ２、登记时间：２０１２年９月１１日，上午９∶００—１１∶００，下午１∶００—５∶００

  四、其他事项：

  １、会议联系人：肖林华、车菲

  电话：０５７６－８６１９９００６ 传真：０５７６－８６１９９０００

  地址：浙江省温岭市经济开发区科技路２号

  ２、与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、备查文件

  １、公司第二届董事会第十七次会议决议

  特此通知。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十二日

  附件：

  （一）股东参会登记表

  ■

  （二）授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

  ■

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  １、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  ２、单位委托须加盖单位公章。

  ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。