证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2012年8月20日在闰土大厦1902会议室以现场会议的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2012年8月15日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，其中现场到场董事6人，独立董事赵万一先生、张天福先生和黄卫星先生以电话会议的方式出席本次会议。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮加根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：

  审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》。

  该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  《公司2012年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2012年半年度报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  特此公告

  浙江闰土股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十一日