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证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2012-037 浙江闰土股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2012年8月20日在闰土大厦1902会议室以现场会议的方式召开。 召开本次会议的通知已于2012年8月15日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,其中现场到场董事6人,独立董事赵万一先生、张天福先生和黄卫星先生以电话会议的方式出席本次会议。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮加根先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案: 审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》。 该决议9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 《公司2012年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2012年半年度报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。 特此公告 浙江闰土股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十一日 本版导读:
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