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深圳市通产丽星股份有限公司公告（系列） 2012-08-22 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１２－０６１号 深圳市通产丽星股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于２０１２年８月２０日上午９：３０在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年８月１０日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９人，实到董事８人，独立董事苏启云先生因在国外出差无法亲自参加本次现场会议，特授权独立董事熊楚熊先生代为行使表决权，本次会议由王楚董事长召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议： 一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度财务报告》； 《深圳市通产丽星股份有限公司２０１２年半年度财务报告》具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》； 《深圳市通产丽星股份有限公司２０１２年半年度报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《深圳市通产丽星股份有限公司２０１２半年度报告摘要》刊登在２０１２年８月２２日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》； 修订后的《深圳市通产丽星股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨 潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于制订公司反舞弊与举报投诉管理制度的议案》。 《深圳市通产丽星股份有限公司反舞弊与举报投诉管理制度》全文详见巨潮 资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 特此公告！ 深圳市通产丽星股份有限公司董事会 ２０１２年８月２２日 证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１２－０６３号 深圳市通产丽星股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于２０１２年８月２０日上午１２：００在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次会议通知已于２０１２年８月１０日以邮件、专人送达形式发出，本次会议应到监事３人，实际参加会议的监事３人，本次会议由监事会主席王维星先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决策内容合法有效。与会监事就本次会议各项议案进行了审议，以举手方式表决形成如下决议： 一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度财务报告》； 《深圳市通产丽星股份有限公司２０１２年半年度财务报告》全文详见公司信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：《公司２０１２年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《深圳市通产丽星股份有限公司２０１２年半年度报告》全文详见公司信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ； 《深圳市通产丽星股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》（公告编号：２０１２－０６２）全文详见信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 特此公告 深圳市通产丽星股份有限公司 监事会 ２０１２年８月２２日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年8月22日
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