证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６３６ 证券简称：金安国纪 公告编号：２０１２－０３５

  金安国纪科技股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于２０１２年８月１３日发出，２０１２年８月２１日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名（其中董事庄巍先生因事出差，委托董事程敬先生代为出席并行使权力），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司《２０１２年半年度报告》及摘要的议案。

  公司《２０１２年半年度报告》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司《２０１２年半年度报告摘要》刊登于２０１２年８月２２日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  （二）全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

  《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、《金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

  ２、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

  ３、公司《２０１２年半年度报告》及摘要；

  ４、《公司独立董事对公司对外担保及关联方占用资金的专项说明和独立意见》。

  ５、《公司独立董事关于＜“加强上市公司治理专项活动” 的自查报告和整改计划＞的独立意见》

  ６、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司＜关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划＞之核查意见》

  特此公告

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十二日

  证券代码：００２６３６ 证券简称：金安国纪 公告编号：２０１２－０３６

  金安国纪科技股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议，通知于２０１２年８月１３日发出，２０１２年８月２１日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了公司《２０１２年半年度报告》及摘要的议案。

  表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  监事会全体监事认真审阅了２０１２年半年度报告及摘要，认为董事会编制和审核金安国纪科技股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》的议案。

  表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  三、备查文件

  １、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十二日