证券时报多媒体数字报

股票代码：６０３００１ 股票简称：奥康国际 公告编号：临２０１２－０１９

浙江奥康鞋业股份有限公司关于

第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于２０１２年８月２０日在浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场方式结合通讯方式召开。应参会董事９名，实际参会董事９名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持，与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于＜ ２０１２ 年半年度报告及其摘要＞的议案》。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

二、审议并通过《２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

三、审议并通过《关于＜聘任证券事务代表＞的议案》。

聘任陈文馗先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至公司本届董事会届满时止。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

陈文馗先生简历及联系方式如下：

陈文馗，男，１９８０年５月出生，中国国籍，无境外居留权。２００５年毕业于东北财经大学（本科）。曾任奥康鞋业销售有限公司财务总监；浙江奥康鞋业股份有限公司审计监察中心总监，现任浙江奥康鞋业股份有限公司审计监察中心总监。陈文馗先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

通信地址：浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园

电话：０５７７－６７９１５１８８

传真：０５７７－６７９１５１８８

Ｅ－ｍａｉｌ：ｃｗｋ＠ａｏｋａｎｇ．ｃｏｍ

特此公告

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

２０１２年８月２１日

股票代码：６０３００１ 股票简称：奥康国际 公告编号：临２０１２－０２０

浙江奥康鞋业股份有限公司关于

第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年８月２０日，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议在浙江省永嘉县瓯北镇千石奥康工业园公司六楼会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席黄渊翔先生主持，与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、 审议并通过《关于＜ ２０１２ 年半年度报告及其摘要＞的议案》；

公司监事会对公司董事会编制的 ２０１２ 年半年度报告提出如下审核意见：

１、２０１２ 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、 ２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 ２０１２ 年半年度的经营管理和财务状况；

３、在提出本意见前，监事会未发现参与 ２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票３票，占全体监事人数的１００％；反对票０票，弃权票０票。

二、审议并通过《２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况：同意票３票，占全体监事人数的１００％；反对票０票，弃权票０票。

特此公告

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

２０１２年８月２１日

股票代码：６０３００１ 股票简称：奥康国际 公告编号：临２０１２－０２１

浙江奥康鞋业股份有限公司关于

２０１２年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４１５号文核准，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８１，０００，０００股，发行价格为人民币２５．５０元／股，本次发行募集资金总额为人民币２，０６５，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币２，００６，６９９，４９７．７９元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１２年４月２３日出具的天健正信验（２０１２）综字第１５０００１号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 ２０１２年６月３０日，募集资金余额为 １，９０７，６０６，６９５．７６元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》及其他法律法规的相关规定。

募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司严格执行《募集资金专户存储监管协议》的有关规定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金使用状况。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金情况

截止到２０１２年６月３０日，按募集资金使用计划，公司已向三个募投项目投入募集资金金额７，３３７，７３２．８１元（含置换预先投入募投项目的自有资金７，３３７，７３２．８１元），具体情况参见“ 募集资金使用情况对照表”（附表）。

２、置换先期投入募投项目的自筹资金情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的７，３３７，７３２．８１元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于２０１２年７月份从募集资金监管账户中转出。

３、使用部份超募资金偿还部份银行借款情况

为了有效降低公司财务费用支出，提高公司盈利能力、增加公司效益，经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》，并于２０１２年６月２８日经公司２０１１ 年度股东大会审议通过，同意使用部份超募资金１９，５００ 万元偿还部份银行借款。截止 ２０１２ 年６ 月３０ 日， 公司实际使用超募资金１０，０００万元偿还银行借款。

４．募集资金使用的其他情况。

为满足公司对营运资金的需求，加快市场拓展速度，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于２０１２年６月２８日经公司２０１１ 年度股东大会审议通过，同意使用部份超募资金３０，０００万元永久性补充流动资金。

经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于２０１２年６月２８日经公司２０１１ 年度股东大会审议通过，使用部份超募资金９，０００万元向全资子公司奥康鞋业销售有限公司（以下简称“销售公司”）增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。

截止本报告期末，上述超募资金暂未提取使用。

５、募集资金节余情况

截至本报告期末，本公司募集资金余额共计１，９０７，６０６，６９５．７６元（包含利息收入），存放于募集资金专用帐户中。具体明细如下

单位：元

四、截至本报告出具之日募集资金使用情况

２０１２年７月１日至２０１２年８月２０日，已使用募集资金３８，７０３．７５万元（其中置换预先投入自筹资金７３３．７７万元、研发中心技改项目投入资金１０５．４９万元、超募资金使用３７，８６４．４９万元）。

截止２０１２年８月２０日，已累计使用募集资金４８，７０３．７５万元（其中置换预先投入自筹资金７３３．７７万元、募投项目投入资金１０５．４９万元、超募资金使用４７，８６４．４９万元），募集资金实际余额为１５２，３４９．２８万元（包含利息收入）。其中使用超募资金向全资子公司奥康鞋业销售有限公司增资投资电子商务运营项目，已完成其工商变更及房产土地过户手续，并按协议要求支付相关款项。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

２０１２年８月２１日

附表：

募集资金使用情况对照表

                            单位：万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。