证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００９３７ 股票简称：冀中能源 公告编号：２０１２临－０３４

  冀中能源股份有限公司关于

  新增２０１２年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  １、交易内容

  根据日常生产经营所需，２０１２年８月２０日，冀中能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司新增２０１２年度日常关联交易的议案》。

  ２、关联董事回避事宜

  在公司第四届董事会第三十八次会议对《关于公司新增２０１２年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生、白忠胜先生回避了表决。

  ３、公司２０１２年度预计日常关联交易金额１，７１０，７５５．７２万元已经公司２０１１年年度股东大会审议通过，由于本次新增关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的５％，因此，不需提交公司股东大会审议。

  一、本次关联交易概述

  ２０１２年５月１８日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》，公司预计２０１２年与关联方发生的日常关联交易额合计为１，７１０，７５５．７２万元（具体内容详见２０１２年４月２４日和２０１２年５月１９日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告）。

  因生产经营需要，公司拟将２０１２年度日常关联交易总额由年初预计数１，７１０，７５５．７２万元调增至１，７４６，４５３．７７万元，增加３５，６９８．０５万元。增加的预计关联交易情况如下表所示：

  单位：万元

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  公司２０１２年度预计日常关联交易金额１，７１０，７５５．７２万元已经公司２０１１年年度股东大会审议通过，由于本次新增关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的５％，因此，不需提交公司股东大会审议。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）冀中能源峰峰集团有限公司

  １、基本情况

  冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”），营业执照注册号：１３０４０００００００７５８４；注册地址：峰峰矿区太中路２ 号；法定代表人：陈亚杰；注册资本和实收资本均为：３０５，１２７．８１ 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：煤炭批发销售（许可证有效期至２０１３年７ 月１ 日）；进出口业务（按资格证书核定的范围经营）；以下限分支机构经营，煤炭开采、洗选、焦炭及焦化产品、煤化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械、电器设备制造、销售；电力、煤气制造、销售；建筑施工；铁路专用线及自备车辆设备运营；物资销售；仓储、物业管理服务；广告；印刷；住宿；餐饮；中西医医疗；电影放映；房屋、设备及场地租赁；通信、计算机信息、有线电视业务代理；职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演；房屋修缮；房地产中介；供水、电、热、气服务；管道修缮；公路运输；机械、机电设备及零配件加工、修理；木器加工；环卫及家政服务；园林绿化；食品、花卉销售；烟酒、饮料、日用百货、日用化学品（不含危险品）零售；洗浴；学前教育（以上范围需前置审批的待取得前置审批后方可经营）；成立时间：２００３年７月１８日。

  ２、与上市公司的关联关系

  峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条之第（二）项和（四）项规定的关联关系情形。

  ３、与公司发生关联交易情况

  ２０１２年度新增日常关联交易中峰峰集团下属企业有冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司、邯郸市牛儿庄采矿有限公司、邯郸通顺矿业有限公司、河北峰煤焦化有限公司，公司预计与峰峰集团及其下属企业新增日常关联交易１，９００万元。

  ４、履约能力分析

  峰峰集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

  （二）冀中能源邯郸矿业集团有限公司

  １、基本情况

  冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”），营业执照注册号：１３０４００００００１２９９７；注册地址：邯郸市中华北大街５６号；法定代表人：班士杰；注册资本和实收资本均为：１３０，９２３．２３万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：煤炭批发（许可证有效期至２０１３年７月１日）；焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进出口业务（按资质证书核定的范围经营）；房屋、设备及场地租赁；以下限分支机构经营：煤炭开采、洗选、销售；设备安装；中碱玻璃纤维、陶瓷、金属箔新材料制造、销售；煤机、机械铸件制造及修理；煤矿设备及器材销售；服装加工；服装销售；干洗；钢材、建材、生铁、化工产品销售；劳保用品；百货；手机销售；摄影、彩扩；画册、名片制作；刻录光盘；激光冲印；摄影器材销售及修理；数码产品；婚庆庆典；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋、设备及场地租赁；仓储服务；发电、供热、粉煤灰综合利用；水泥、锅炉制造；生铁冶炼；住宿服务；中餐、饮料、烟酒、糖茶、食品、水产品、调料、服装零售；五金、小家电零售；美容保健服务；煤矿、矿山、建筑、机械电器设备租赁及配件销售；矿产地质勘探；煤矿专用设备仪表电器设备、监测试验、化验及维修加工；计算机软件开发、办公自动化设备及耗材、计算机、网络设备通信器材销售及维修；其他印刷品；房屋建筑工程施工、矿山工程施工；复印打字；搬运、装卸；（法律、法规规定需审批的审批后经营）；成立时间：２００２年１２月３０日。

  ２、与上市公司的关联关系

  邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条之第（二）项和第（四）项规定的关联关系情形。

  ３、与公司发生关联交易情况

  ２０１２年度新增日常关联交易中邯矿集团下属企业有邯郸精益矿业安全检测检验有限公司，公司预计与邯矿集团下属企业新增日常关联交易１６５万元。

  ４、履约能力分析

  邯矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

  （三）冀中能源张家口矿业集团有限公司

  １、基本情况

  (下转D43版)