证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  阿城继电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于２０１２年８月２１日以现场表决方式召开，会议应到董事８名（其中独立董事３名），现场出席董事６名，其余２名董事授权委托。会议由董事长赵明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议会议议案并表决，形成董事会决议如下：

  一、审议通过公司《２０１２年半年度报告》的议案

  根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号《半年度报告的内容与格式》（２００７年修订）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）的有关规定，编制了公司《２０１２年半年度报告》。

  经与会董事认真讨论，确认公司《２０１２年半年度报告》内容全面客观地反映了公司２０１２年上半年的生产经营情况，财务数据真实准确。

  董事会原则同意此报告并责成董事会秘书在指定报刊上予以披露。

  本议案表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过关于《公司聘请副总经理》的议案

  公司拟聘任：杜文朋先生为公司副总经理；刘洪文先生为公司副总经理；以上拟聘任人员任期为三年，自２０１２年８月２１日起。

  以上拟聘任人员符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定的任职资格。

  拟聘任高级管理人员简历：

  杜文朋，男，汉族，出生于１９６５年６月，中共党员，毕业于吉林工业大学工业管理工程，本科学历，高级经济师。曾任哈尔滨电机厂有限责任公司市场部副部长、党委组织部部长，哈尔滨电气集团公司党委组织部部长。现任佳木斯电机厂、佳木斯电机股份有限公司党委书记、佳木斯电机股份有限公司副总经理。

  刘洪文，男，汉族，出生于１９７０年０４月，中共党员，毕业于黑龙江大学会计专业，本科学历，工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司市场部部长，现任佳木斯电机股份有限公司副总经理。

  本方案自２０１２年８月２１日起执行

  公司第六届董事会独立董事贾绍华、胡凤滨、孙传尧先生就《关于公司聘请副总经理》发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。

  本议案表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过关于《公司董事会增补董事》的议案

  鉴于公司第六届董事会董事邹雪松先生因工作变动主动提出辞去公司董事职务，公司董事会在此对邹雪松先生任职期间勤勉尽职及对公司所作贡献深表感谢！

  经公司董事会提名委员会提名，与会董事认真研究，决定增补杜文朋先生为公司第六届董事会董事，任期为三年，自２０１２年８月２１日起。

  本议案表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于＜上市公司对外投资管理制度与内幕信息知情人制度＞》的议案

  公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定制定了《阿城继电器股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“《上市公司对外投资管理制度》”），和《阿城继电器股份有限公司内幕信息知情人制度》（以下简称“《上市公司内幕信息知情人制度》”）。

  本议案表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  五、 审议通过关于《公司董事（独立董事）、监事、董秘津贴》的议案

  根据《公司法》、《上市公司股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，为客观反映公司董、监事所付出的劳动及所承担的风险与责任，切实激励公司董、监事积极参与公司的决策与管理，同时鉴于董秘对公司信息披露所付出的劳动及所承担的风险与责任，切实激励董秘认真履职、提高公司信息披露的质量，公司董事会薪酬与考核委员会作出关于《公司董事（独立董事）、监事、董秘津贴》的决议，经与会董事认真讨论，决定同意董事（独立董事）、监事、董秘津贴标准（税后）如下：

  董事津贴： ３００００ 元／年；

  独立董事津贴： ７００００ 元／年；

  监事津贴： ２００００元／年；

  董事会秘书津贴： ３００００元／年；

  本方案自２０１２年８月２１日起执行

  本议案中董事、监事的津贴方案需提交公司股东大会审议。

  本议案表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  阿城继电器股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２１日