证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ２０１２年８月２０日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议在公司董事会办公室召开。通知及会议资料已于２０１２年８月２０日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以逐项表决方式表决通过了如下议案：

  一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》。

  公司第二届董事会选举出战略委员会委员为：何金明先生、何浩先生、蔡慧明先生、肖才元先生、刘显荣先生、刘鲁鱼先生（独立董事）、卢剑波先生（独立董事）。因卢剑波先生（独立董事）已不再担任公司独立董事，董事会选举卜功桃先生为公司第二届董事会战略委员会委员。

  本次补选完成后，第二届董事会战略委员会委员为：何金明先生、何浩先生、蔡慧明先生、肖才元先生、刘显荣先生、刘鲁鱼先生（独立董事）、卜功桃先生（独立董事）。其中，何金明先生担任董事会战略委员会召集人。

  二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》。

  公司第二届董事会选举出审计委员会委员为：卢剑波先生（独立董事）、刘鲁鱼先生（独立董事）、肖才元先生。因卢剑波先生（独立董事）已不再担任公司独立董事，董事会选举卜功桃先生为公司第二届董事会审计委员会委员，并担任董事会审计委员会召集人。

  本次补选完成后，第二届董事会审计委员会委员为：卜功桃先生（独立董事）、刘鲁鱼先生（独立董事）、肖才元先生。其中，卜功桃先生（独立董事）担任董事会审计委员会召集人。

  二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于审议公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》。

  董事会经审议认为：公司２０１２年半年度报告及其摘要是根据中国证监会的证监公司字［２００７］１００号—《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司２０１２年半年度报告披露工作的通知》、公司《章程》及其他相关法律、法规的有关规定编制的，报告及其摘要内容真实、客观地反映了公司２０１２年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

  《人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１２年半年度报告》及《人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》（公告编号：２０１２－０３１）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２２日