证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：2012年8月21日上午9:00

  2.会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事长 何道峰

  6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1.参加本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数为 75,853,382股，占总股本的46.1％。

  2.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了现场会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会采用记名方式进行现场投票表决，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：

  同意75,853,382股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  修改后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；

  2.律师姓名：郭靖宇、杨向红；

  3.法律意见书结论性意见：

  本次大会的召集、召开符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件目录

  1.与会董事签字确认的2012年第三次临时股东大会决议；

  2.云南海合律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

  2012年8月22日