证券时报多媒体数字报

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-57

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  二○一二年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会未出现否决议案及涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）2012年7月26日发出《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，于2012年8月6日发出《关于增加2012年第二次临时股东大会临时提案的公告暨召开2012年第二次临时股东大会的补充通知》，公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月21日上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号楼英威腾大厦五楼综合会议室以现场形式召开。

  2、会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计23人，代表有表决权的股份数131,497,673股，占公司股本总额的60.08%。

  4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场投票表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》

  该议案表决结果为：同意131,497,673股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  2、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

  该议案表决结果为：同意131,497,673股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  3、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

  该议案表决结果为：同意131,497,673股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  4、审议通过了《关于终止募集资金投资<年产600台防爆变频器建设项目>的议案》

  该议案表决结果为：同意131,497,673股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  5、审议通过了《关于对全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司进行减资的议案》

  该议案表决结果为：同意131,497,673股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  6.1 选举第三届董事会非独立董事

  适用累积投票制进行表决，对以下6名非独立董事候选人进行投票选举：

  6.1.1审议通过了选举黄申力为公司第三届董事会非独立董事

  该议案表决结果为：同意156,078,985股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的118.69%。当选公司第三届董事会非独立董事。

  6.1.2审议通过了选举郑亚明为公司第三届董事会非独立董事

  该议案表决结果为：同意130,758,953股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.44%。当选公司第三届董事会非独立董事。

  6.1.3审议通过了选举贾钧为公司第三届董事会非独立董事

  该议案表决结果为：同意119,207,017股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的90.65%。当选公司第三届董事会非独立董事。

  6.1.4审议通过了选举刘继东为公司第三届董事会非独立董事

  该议案表决结果为：同意131,497,673股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。当选公司第三届董事会非独立董事。

  6.1.5审议通过了选举王雪莉为公司第三届董事会非独立董事

  该议案表决结果为：同意132,236,393股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.56%。当选公司第三届董事会非独立董事。

  6.1.6审议通过了选举张波为公司第三届董事会非独立董事

  该议案表决结果为：同意119,808,336股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.11%。当选公司第三届董事会非独立董事。

  6.2 选举第三届董事会独立董事

  适用累积投票制进行表决，对以下3名独立董事候选人进行投票选举：

  6.2.1审议通过了选举秦飞为公司第三届董事会独立董事

  该议案表决结果为：同意131,497,673股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。当选公司第三届董事会独立董事。

  6.2.2审议通过了选举肖向锋为公司第三届董事会独立董事

  该议案表决结果为：同意131,497,673股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。当选公司第三届董事会独立董事。

  6.2.3审议通过了选举龚勤红为公司第三届董事会独立董事

  该议案表决结果为：同意131,497,673股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。当选公司第三届董事会独立董事。

  7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  适用累积投票制进行表决，对以下2名股东代表监事候选人进行投票选举：

  7. 1审议通过了选举杨林为公司第三届监事会监事

  该议案表决结果为：同意131,635,074股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.10%。当选公司第三届监事会监事。

  7. 2审议通过了选举唐一波为公司第三届监事会监事

  该议案表决结果为：同意125,450,512股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.40%。当选公司第三届监事会监事。

  8、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

  该议案表决结果为：同意131,497,673股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  1、《深圳市英威腾电气股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会决议》。

  2、《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2012年8月21日

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-58

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知及会议资料已于2012年8月17日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2012年8月21日（星期二）上午11:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  同意选举黄申力先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会成员的议案》。

  战略发展委员会成员：独立董事肖向锋先生、董事黄申力先生、董事郑亚明先生、董事刘继东先生、董事王雪莉女士、董事贾钧先生、董事张波先生，其中董事黄申力先生为主任委员。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》。

  审计委员会成员：独立董事龚勤红女士、独立董事秦飞先生、董事郑亚明先生，其中独立董事龚勤红女士为主任委员。

  4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》。

  提名委员会成员：独立董事龚勤红女士、独立董事秦飞先生、董事黄申力先生，其中独立董事龚勤红女士为主任委员。

  5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

  薪酬与考核委员会成员：独立董事秦飞先生、独立董事肖向锋先生、董事王雪莉女士，其中独立董事秦飞先生为主任委员。

  上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。

  说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

  6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意续聘黄申力先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。简历附后。

  7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意续聘刘继东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。简历附后。

  8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

  同意续聘鄢光敏女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。简历附后。

  董事会秘书联系方式如下：

  通信地址：深圳市南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦

  邮政编码：518055

  联系电话：0755-86312861

  传真号码：0755-86312975

  电子邮箱：sec@invt.com.cn

  9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  同意续聘王雪莉女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。简历附后。

  10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员（研发总监）的议案》。

  同意续聘张科孟先生为公司研发总监，任期与本届董事会一致。简历附后。

  11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员（制造总监）的议案》。

  同意续聘张清先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。简历附后。

  12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员（人力资源总监）的议案》。

  同意聘任李颖女士为公司人力资源总监，任期与本届董事会一致。简历附后。

  13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

  同意续聘惠党辉先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会一致。简历附后。

  14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意续聘刘玲芳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。简历附后。

  证券事务代表联系方式如下：

  通信地址：深圳市南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦

  邮政编码：518055

  联系电话：0755-86312975

  传真号码：0755-86312975

  电子邮箱：sec@invt.com.cn

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2012年8月21日

  附件：个人简历

  附件：

  黄申力先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学自动控制系毕业，工学学士，工程师职称。曾任宁波卷烟厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002年发起创立深圳市英威腾电气有限公司，任董事长兼总经理至今。

  黄申力先生目前为深圳市英威腾电气股份有限公司股东及实际控制人，持有英威腾18.62%的股权。与英威腾股东杨林、张波、徐秉寅共四人为公司一致行动人，合计持有公司34.08%股权。与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  刘继东先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学MBA，硕士学位，工程师职称。曾任贵阳铅镁设计研究院工程师，中国有色金属进出口贵州公司期货负责人，上海神源电气有限公司副总经理。2005年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司副总经理。

  刘继东先生目前持有英威腾0.88%的股权。与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  鄢光敏女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学法学院，具备法律职业资格。曾先后任职于广东国扬律师事务所、广东圣方律师事务所、广东佳隆食品股份有限公司。2011年加入深圳市英威腾电气股份有限公司任副总经理、董事会秘书至今。鄢光敏女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易的惩戒。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  王雪莉女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西财经学院财务会计专业，2005年取得新西兰梅西国立大学工商管理硕士学位，会计师职称,中国注册会计师非执业会员。曾任深圳当纳利印刷有限公司财务经理，当纳利亚洲公司业务解决方案经理兼印度分公司财务经理。2007年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司财务总监。

  王雪莉女士目前持有英威腾1.01%的股权。与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  张科孟先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年获同济大学电气工程及其自动化专业硕士学位，工程师职称。曾任华为电气股份有限公司、艾默生网络能源有限公司工程师。张科孟先生从事变频器控制技术的研究与开发十年，发表多篇学术论文，主持了公司CHV、CHE、CHF、CHH、CHA系列产品的开发，解决了矢量控制变频器中的多项关键技术问题。

  张科孟先生目前持有英威腾2.70%的股权。与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  张清先生： 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学自动控制系自动检测技术及仪器专业，获工学学士学位。曾任无锡电视机厂设计工程师、无锡爱贝电子有限公司技术部经理。

  张清先生目前持有英威腾2.16%的股权。与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  李颖女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工程技术师范学院，获工业自动化学士学位，取得清华-威尔士大学工商管理硕士学位，国家人力资源管理师资格、中级职称。曾任吉林工程技术师范学院师培科长、讲师等职。2005年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司人力资源总监。

  李颖女士目前持有英威腾0.08%的股权。与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  惠党辉先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于陕西理工学院会计学专业，获管理学学士学位。曾任职于深圳市宝永会计师事务所审计部，元升国际集团及香港南太集团内部审计部，2007年加入深圳市英威腾电气股份有限公司。目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易的惩戒。

  刘玲芳女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，2007-2010年负责跟进公司IPO项目，2011年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易的惩戒。

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-59

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）第三届监事会第一次会议通知及会议资料已于2012年8月17日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2012年8月21日下午13:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议经过审议，作出以下决议：

  以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  同事选举杨林为第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

  杨林先生简历附后。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  监事会

  2012年8月21日

  附件：个人简历

  杨林先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽理工大学机电系机电专业。曾任马鞍山巨龙公司技改办工程师、普传电力电子（深圳）有限公司业务部课长。2002年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任深圳市英威腾电气股份有限公司行业销售部总监。

  杨林先生目前持有英威腾5.67%的股权，为公司一致行动人。与其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。