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证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-47 中弘控股股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开的情况: 1、召开时间:2012年8月21日上午11:00 2、召开地点:北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼 3、召集人:中弘控股股份有限公司第五届董事会 4、召开方式:现场记名投票 5、主持人:董事长王永红先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东1人,代表股份716,088,579股,占公司有表决权股份总数的70.75%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。 三、提案审议和表决情况 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 同意:716,088,579股,占出席会议股东所持表决权的100%; 反对:0股;弃权:0股。 四、律师出具的法律意见 北京市天银律师事务所谢发友律师、赵宇涵律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 五、备查文件 1、公司2012年第三次临时股东大会决议 2、北京市天银律师事务所关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书 特此公告 中弘控股股份有限公司董事会 2012年8月21日 本版导读:
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