证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１２０４４

浙江东晶电子股份有限公司关于

未来三年（２０１２－２０１４年）股东

回报规划的议案

为了完善和健全浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件要求，并结合公司实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会特制订了未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、公司制定规划考虑的因素

公司从长远的、可持续的发展的角度出发，在综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

二、规划的制定原则

制定本规划，应符合法律法规及《公司章程》有关利润分配的相关条款，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，并据此制定今后三年内利润分配政策的规划，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

三、未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划

１、分配方式：未来三年，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。

２、分配周期：未来三年（２０１２－２０１４年）公司原则上以年度利润分配为主；如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期利润分配。

３、分配比例：根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下，２０１２－２０１４年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％。

具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后实施。

四、规划的制定周期和相关决策机制

１、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。

２、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规等的规定。

３、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

４、有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

五、附则

本规划自公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

浙江东晶电子股份有限公司董事会

２０１２年８月２２日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１２０４５

浙江东晶电子股份有限公司

关于发行公司债券的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十七次会议于２０１２年８月２１日（星期二）以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，具体内容如下：

一、本公司符合公司债券发行条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件关于发行公司债券的规定，本公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

二、本次公司债券发行方案

（一）发行规模

本次发行的公司债券总额不超过人民币２亿元（含２亿元）；

（二）向公司原股东配售安排

本次发行的公司债券向社会公开发行，不向公司原股东优先配售；

（三）债券期限

本次发行的公司债券期限不超过７年（含７年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；

（四）债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定；

（五）募集资金用途

本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金，偿还公司债务，调整负债结构；

（六）承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销；

（七）本次决议的有效期

本决议自股东大会批准之日起２４个月内有效。

（八）发行债券的上市

本次发行的债券在深圳证券交易所发行上市。

三、提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券相关事宜

关于公司发行２０１２年公司债券事宜，提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

１、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

２、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

３、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

４、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

５、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

６、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

７、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

８、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应的措施

关于公司发行２０１２年公司债券事宜，提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取如下相应措施：

１、不向股东分配利润；

２、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

４、主要责任人不得调离。

以上议案尚须公司２０１２年第二次临时股东大会批准。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月二十二日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１２０４６

浙江东晶电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十七次会议于２０１２年８月２１日（星期二）以现场会议方式召开，公司已于２０１２年８月１１日以书面形式及电子邮件方式发出了会议通知。本次董事会应到董事９名，实到董事９名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司２０１２年半年度报告及摘要》表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

《浙江东晶电子股份有限公司２０１２年半年度报告及摘要》登载于２０１２年８月２２日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定及公司业务发展需要，对《公司章程》有关条款进行了补充和修订。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》，表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》及独立董事对该事项发表的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会表决。

四、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

此议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会表决。

五、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

（一）发行规模

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

（二）向公司原股东配售安排

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

（三）债券期限

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

（四）债券利率

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

（五）募集资金用途

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

（六）承销方式

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

（七）本次决议的有效期

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

（八）发行债券的上市

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

此议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会表决。

六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

此议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会表决。

七、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

此议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会表决。

八、审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》登载于２０１２年８月２２日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月二十二日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１２０４７

浙江东晶电子股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议于２０１２年８月１１日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年８月２１日上午１１：００在公司二楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨亚平先生主持。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《浙江东晶电子股份有限公司２０１２年半年度报告及摘要》

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

监事会认为：

董事会编制和审核的浙江东晶电子股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年半年度报告》全文刊登于２０１２年８月２２日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２０１１年半年度报告摘要》刊登于２０１２年８月２２日的《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

详细内容见公司于２０１２年８月２２日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

详细内容见公司于２０１２年８月２２日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于发行公司债券方案的议案》

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

表决结果：同意５票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监 事 会

二○一二年八月二十二日

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１２０４９

浙江东晶电子股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东晶电子股份有限公司定于２０１２年９月６日（星期四）召开浙江东晶电子股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、召开时间

（１）现场会议召开时间：２０１２年９月６日上午１０：００－１１：００

（２）网络投票时间：２０１２年９月５日－２０１２年９月６日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年９月５日１５：００，网络投票结束时间为２０１２年９月６日１５：００。

２、股权登记日：２０１２年８月３０日

３、现场会议召开地点：浙江东晶电子股份有限公司三楼会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：现场投票与网络表决相结合的方式

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２、审议《关于未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

３、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

４、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

（１）发行规模

（２）向公司原股东配售安排

（３）债券期限

（４）债券利率

（５）募集资金用途

（６）承销方式

（７）本次决议的有效期

（８）本次公司债券的上市

５、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

６、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

三、会议出席对象

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、公司聘请的见证律师、及董事会邀请出席会议的嘉宾等；

３、截至２０１２年８月３０日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

四、现场会议登记事项

１、登记时间：２０１２年８月３１日（星期五）上午８：００—１１：３０；下午１３：００—１７：００；

２、登记地点：浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室；

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可以凭以上有关证件通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、参加网络投票的操作程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２１９９ 投票简称：东晶投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１至议案６中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１至议案６中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案６中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月５ 日１５：００ 至９月６日１５：００期间的任意时间。

３、投票注意事项

１）网络投票不能撤单；

２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系地址：浙江省金华市宾虹西路５５５号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

联系人：吴宗泽

电 话：０５７９－８９１８６６６８

传 真：０５７９－８９１８６６７７

邮 编：３２１０１７

２、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

特此公告！

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月二十二日

附件（一）：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 被委托人（签名）：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人账户： 委托书有效期限：

委托人持股数： 委托日期：二○一二年 月 日

附件（二）：回执

回 执

截止２０１２年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称： （签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。特此通知。