证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１２－２９

广东海印集团股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司董事会于２０１２年８月１０日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届董事会第三十九次会议通知，会议于２０１２年８月２０日在广州市总统大酒店Ａ座十四楼总裁厅召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议通过了《公司２０１２年半年度总裁报告》；

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》；

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第六届董事会任期将于２０１２年９月１日届满，根据《公司章程》并经公司第六届董事会的提名，现提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人：邵建明先生、邵建聪先生、邵建佳先生、陈文胜先生、冯晓明女士、慕丽娜女士、王建新先生，其中冯晓明女士、慕丽娜女士、王建新先生为独立董事候选人。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请股东大会审议。根据《公司章程》的规定，本次董事会换届将在股东大会表决时实行累积投票制。

董事候选人简历见本公告附件，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见公司同日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的相关公告。

投票结果：

（一）提名邵建明为公司第七届董事会非独立董事候选人；

７票同意，０票反对，０票弃权。

（二）提名邵建聪为公司第七届董事会非独立董事候选人；

７票同意，０票反对，０票弃权。

（三）提名邵建佳为公司第七届董事会非独立董事候选人；

７票同意，０票反对，０票弃权。

（四）提名陈文胜为公司第七届董事会非独立董事候选人；

７票同意，０票反对，０票弃权。

（五）提名冯晓明为公司第七届董事会独立董事候选人；

７票同意，０票反对，０票弃权。

（六）提名慕丽娜为公司第七届董事会独立董事候选人；

７票同意，０票反对，０票弃权。

（七）提名王建新为公司第七届董事会独立董事候选人；

７票同意，０票反对，０票弃权。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》；

为积极发挥独立董事的独立作用，公司依据公司所处的行业分类以及地区薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况，拟定公司独立董事津贴为每年人民币１０万元（税前）。

独立董事回避表决。

投票结果：４票同意、０票弃权、０票反对。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于制定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激励机制”这一原则，公司董事会非独立董事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。

《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与公司发展相适应的薪酬制度，税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定执行。

非独立董事回避表决。

投票结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

独立董事对上述三、四、五议案发表了独立意见，详情请见同日在巨潮资讯网发布的《广东海印集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

六、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

附件：《董事候选人简历》

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

附件１：董事候选人简历

邵建明，男，１９６３年出生，工商管理硕士。曾任观绿时装公司副经理、海印电器总汇经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁，公司董事长。现任的主要社会职务有：广东省第十一届人大代表、广州市第十四届人大常委会委员、广州市越秀区第十四届政协副主席、广东省足球协会会长、广东省小额贷款公司协会会长、广东民营企业商会监事长、广州市工商业联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区私营企业协会会长、广州市光彩事业促进会第一届理事会常务副会长、广州市越秀区总商会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事等。

广州海印集团实业有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建明先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

邵建聪，男，１９６８年出生，工商管理硕士。曾任公司副总经理、财务总监、公司第四、五届董事会董事总经理。现任公司董事总裁、广州海印集团实业有限公司董事。现任主要社会职务有广西壮族自治区北海市第十四届人大代表、广西壮族自治区北海市合浦县第十五届人大常委会委员、广西壮族自治区北海市总商会副会长、广西壮族自治区北海市合浦县第九届工商业联合会副主席、广东省茂名市第八届政协常委会委员、广东省人民检察院人民监督员、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长、广东省茂名市青年联合会副主席、广东省茂名市青年企业家协会荣誉会长等。

广州海印集团实业有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建聪先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

邵建佳，男，１９６５年出生，自１９９６年５月起至今任广州海印集团实业有限公司董事，１９９６年５月至２００８年１２月任广州海印集团实业有限公司副总经理，２００９年１月起至今任本公司副总裁，２００９年４月起至今任本公司董事；现任主要社会职务为广州市越秀区人大代表。

广州海印集团实业有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建佳先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈文胜，男，１９７０年出生，工商管理硕士。曾任公司第四、五届董事会董事。现任公司董事副总裁。现任主要社会职务有广州市越秀区人大代表、广东省个体劳动者直属协会副会长、广东设计师协会副主席、广州市服装行业协会常务理事、副会长、广州市北京路商会副会长。

陈文胜先生未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件２：独立董事候选人简历

冯晓明，女，１９５５年出生，中共党员，国际金融硕士，高级经济师。曾任中国银行广州市分行办公室主任，香港越秀财务有限公司董事、副总经理，香港越秀集团公关部总经理，兼任越秀投资（上市公司）财务部副总经理，越秀集团金融领导小组负责人。现任公司独立董事、广州证券资深顾问、广东电力发展股份有限公司独立董事。

冯晓明女士未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

慕丽娜，女，１９７８年出生，大学本科，毕业于首都经济贸易大学涉外会计专业，同时拥有法学学士学位。在北京证券有限责任公司拥有多年投资银行和经纪业务管理工作经验，先后担任过项目经理、业务经理等职位。现任公司独立董事、瑞银集团财富管理部基金运营业务主管、重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事。

慕丽娜女士未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王建新，男，１９７０年出生，大学本科，毕业于中南财经政法大学。曾任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、安永会计师事务所项目经理、平安证券有限责任公司业务经理、北京立信会计师事务所合伙人。现任公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人、中航地产股份有限公司独立董事。

王建新先生未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１２－３０

广东海印集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司监事会于２０１２年８月１０日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届监事会第十三次会议通知，会议于２０１２年８月２０日在广州市总统大酒店Ａ座十四楼总裁厅召开。会议应到监事３名，实际出席３名。会议由监事长李少菊女士主持，公司董事会秘书列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议通过《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》；

公司监事会对２０１２年半年度报告全文及摘要作出专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的广东海印集团股份有限公司２０１２年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

公司第六届监事会任期将于２０１２年９月１日届满，根据《公司章程》并经公司第六届监事会的提名，现提名李少菊女士、李春兰女士为公司第七届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的１名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

该议案须提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

三、审议通过《关于制定公司第七届监事会监事薪酬的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激励机制”这一原则，公司监事会监事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。

《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与公司发展相适应的薪酬制度，税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定执行。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

附件：《监事候选人简历》

特此公告。

广东海印集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十二日

附件：《监事候选人简历》

李少菊，女，１９７９年出生，大学本科，２００１年６月起任职于海印集团，曾任海印集团总裁秘书。现任公司监事长、行政办公室经理。

李少菊女士现持有广东海印集团股份有限公司股份２，５００股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李春兰，女，１９７８年出生，注册企业法律顾问，法学学士，毕业于广东商学院。２００２年起任职于海印集团从事法律工作，曾任海印集团法律事务部经理。现任公司监事、法律事务部经理。

李春兰女士未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１２－３２

广东海印集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事任期将于２０１２年９月１日届满，根据《公司章程》的有关规定，公司于２０１２年８月１７日在公司会议室召开职工代表大会。经与会的职工代表审议，以举手表决的方式全票通过，形成如下决议：推举周斌先生为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

附件：《职工代表监事简历》

特此公告。

广东海印集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十二日

附件：《职工代表监事简历》

周斌，男，１９６９年出生，１９９０年起在公司任职，２００５年起至今任公司工会主席。现任公司监事。

周斌先生未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１２－３３

广东海印集团股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司２０１２年８月２０日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开２０１２年第二次临时股东大会。现将召开２０１２年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：２０１２年９月７日（星期五）上午１１：００

（三）会议地点：广东省广州市天河区天河路５８６号

广州市总统大酒店Ａ座十四楼总裁厅

（四）会议期限：半天

（五）会议召开方式：现场会议

二、会议议程

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

（三）审议《关于制定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》；

（四）审议《关于制定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案》；

（五）审议《关于制定公司第七届监事会监事薪酬的议案》。

三、出席会议对象

（一）截止２０１２年９月４日（星期二）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（Ａ股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾。

四、会议登记方法

（一）登记手续：

法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件：授权委托书）。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以２０１２年９月４日（星期二）下午１７：３０前收到为准。

委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

（二）登记地点：广东省广州市越秀区东湖西路５６、５８号２楼公司证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

（三）登记时间：２０１２年９月４日（星期二）（上午９：００～１２：００，下午１４：００～１７：３０）

五、其它事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

联系人：潘尉、江宝莹

联系电话：０２０－８３７９９８４８

传真：０２０－８３７９４９０２

联系地址：广州市越秀区东湖西路５６、５８号

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：

委托股东（公章或签字）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股份数：

委托人帐户卡号码：

委托日期：