证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人（会计主管人员）卢锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

（二）联系人和联系方式

（三）主要财务数据和指标

１、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

主要财务指标

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

根据公司２０１１年度权益分派方案，公司以２０１１年底的总股本２４，６００万股为基数以资本公积金向全体股东每１０股转增２股。分红后总股本增至２９，５２０万股。本次权益分派于２０１２年４月２７日实施完毕，于财务报告批准报出日之前。根据上市公司信息披露规则《第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》的要求，按照调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司实现主营业务收入３３，８４８．７４万元，比去年同期增长５０．３６％，占营业收入的９８．６１％；主要是公司抗病毒口服液和橘红系列产品营业收入同比大幅增长所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，饮料毛利率较去年同期下降１９．５％，主要是今年上半年加大饮料销售推广力度和蔗糖等原辅材料成本上涨。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

主营业务分地区情况的说明

西南区：海南、广西、贵州、云南、四川、重庆

华中区：湖南、江西、安徽、湖北、河南

华北、华东及东北区：除上述省份外的其他市场。

报告期内，本公司营业收入主要集中于广东省，西南区、华中区增长较快，海外市场营业收入有所下降。

主营业务构成情况的说明

公司所处中药产业属于“国家战略产业”，主营业务为现代中药的生产与销售，辅之医疗设备等业务。目前公司主要产品包括抗病毒口服液、板蓝根颗粒等。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（１）专利

报告期内，公司共拥有专利２２项，新增专利有２项，正在申请的专利有７项。公司新增专利包括：

１． “用于治疗手足口病的抗病毒口服液的质量检测方法”发明专利，专利号：ＺＬ ２０１０１０１８３００８．８，注册有效期至２０３０年５月２０日。

２． “一种壮腰健肾口服液的质量分析方法”发明专利，专利号：２０１０１０２８１９３０，注册有效期至２０３０年９月１３日。

（２）商标

报告期内，公司共拥有注册商标７５项，另外正在申请的商标有３项。

（３）子公司无形资产新增情况

广州市香雪新药开发有限公司与美国药企Ｋｉｎｅｘ公司于２０１２年５月６日签订了《授权许可协议》，新药公司拥有Ｋｉｎｅｘ公司授权的应用相关专利技术在大中华（包括中国大陆、台湾和香港）和新加坡地区研究开发ＫＸＯ２新药。

（４）报告期内，公司无形资产除上述变化外无其它重大变化。

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年３月２８日，公司召开２０１１年年度股东大会审议通过了本年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司以２０１１年１２月３１日的总股本２４，６００万股为基数，每１０股派发现金红利２元（含税），共计派发现金４９，２００，０００元。同时进行资本公积金转增股本，以公司２０１１年１２月３１日的总股本２４，６００万股为基数，向全体股东每１０股转增２股。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由２４，６００万股增至２９，５２０万股，剩余未分配利润１１２，１７０，３８５．５２元结转以后年度分配。

２０１２年４月２７日，该权益分派方案执行完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

√ 适用 □ 不适用

收购资产情况说明

详见本节“（五）重大关联交易”

２、出售资产

□ 适用 √ 不适用

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

报告期内，公司于６月２５日确定了股权激励限制性股票授予日、６月２６日完成了授予股份的验资手续，并于２０１２ 年７ 月３日完成限制性股票的授予登记。

根据《企业会计准则第１１ 号股份支付》和《股权激励有关事项备忘录３ 号》的规定，公司本次股权激励限制性股票的授予对公司本报告期财务状况没有影响；但是对未来财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司于２０１２ 年７ 月３日完成限制性股票的授予登记，在２０１３ 年、２０１４ 年按照各期限制性股票的解锁比例（４０％、６０％）和授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。经测算，预计３ 年限制性股票激励成本合计为３８７９．５９０４ 万元，即２０１２ 年、２０１３年、２０１４ 年限制性股票成本摊销分别为１３５７．８５６６万元、１９３９．７９５２万元、５８１．９３８６ 万元。

（四）重大关联交易

１、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

２、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 广州市香雪制药股份有限公司

单位： 元

法定代表人：王永辉 主管会计工作负责人：陈文进 会计机构负责人：卢锋

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元