证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１２－０４２

苏州天马精细化学品股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年８月７日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年８月２１日在苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事８名，实到董事８名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》

《２０１２年半年度报告摘要》具体内容详见２０１２年８月２２日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年半年度报告》全文刊登在２０１２年８月２２日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年半年度利润分配预案》的议案

根据致同会计师事务所出具的致同审字（２０１２）第３２０ＺＡ０００７号《苏州天马精细化学品股份有限公司二Ｏ一二年一至六月审计报告》，截止２０１２年６月３０日，公司资本公积为３６６，１８１，３２７．７４元。

为增强公司股票的流动性和成长性，经公司控股股东苏州天马医药集团有限公司提议，公司２０１２年半年度利润分配预案为：公司拟按现有总股本１２，０００万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，转增完成后，总股本增至２４０，０００，０００股。本次以资本公积转增股本预案，不存在超过股本溢价的情况，符合公司现行利润分配政策的要求，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

本议案尚需提交２０１２年第五次临时股东大会审议。

三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》

鉴于公司拟定了２０１２年半年度利润分配预案：公司拟按现有总股本１２，０００万股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增１０股。转增完成后，总股本增至２４０，０００，０００股。

公司拟对《公司章程》中的注册资本、公司股份总数相应条款进行修改。

本议案尚需提交２０１２年第五次临时股东大会审议。

四、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见２０１２年８月２２日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

五、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会会议审议的《２０１２年半年度利润分配预案》、《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》需提交股东大会审议，董事会拟提请于２０１２年９月６日１４：００召开公司２０１２年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

公司独立董事经过核查，对上述相关议案发表了同意意见，具体内容详见刊登在２０１２年８月２２日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于二届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１２－０４３

苏州天马精细化学品股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年８月７日向全体监事发出，会议于２０１２年８月２１日在苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席姜宗浒主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》

监事会经审核后认为：公司２０１２年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１２年半年度报告摘要》具体内容详见２０１２年８月２２日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年半年度报告》全文刊登在２０１２年８月２２日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年半年度利润分配预案》的议案

根据致同会计师事务所出具的致同审字（２０１２）第３２０ＺＡ０００７号《苏州天马精细化学品股份有限公司二Ｏ一二年一至六月审计报告》，截止２０１２年６月３０日，公司资本公积为３６６，１８１，３２７．７４元。

为增强公司股票的流动性和成长性，经公司控股股东苏州天马医药集团有限公司提议，公司２０１２年半年度利润分配预案为：公司拟按现有总股本１２，０００万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，转增完成后，总股本增至２４０，０００，０００股。本次以资本公积转增股本预案，不存在超过股本溢价的情况，符合公司现行利润分配政策的要求，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》的议案

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十二日

证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１２－０４５

苏州天马精细化学品股份有限公司关于

召开２０１２年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会名称：２０１２年第五次临时股东大会

２、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

３、会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年９月６日下午１４：００

网络投票时间：２０１２年９月５日——２０１２年９月６日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１２年９月５日下午１５：００～２０１２年９月６日下午１５：００期间的任意时间

４、会议地点：苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室

５、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

６、股权登记日：２０１２年９月３日

７、出席对象：

（１）截止２０１２年９月３日下午１５：００深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）本公司董事、监事及高管人员。

（３）公司聘请的律师等相关人员。

８、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

９、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议审议事项

１、审议《２０１２年半年度利润分配预案》的议案

２、审议《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》

上述议案已经在第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案的内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１２－０４２号《天马精化第二届董事会第二十二次会议决议的公告》。

三、会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间

２０１２年９月２日、９月３日（上午９：００～１１：００、下午１４：００～１６：００）。

３、登记地点

苏州高新区浒青路１２２号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关信息如下：

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入

（２）输入证券代码３６２４５３

（３）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，申报价格为１００元。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

具体情况如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权

（５）确认投票委托完成

４、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（４）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午？１８：００？后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｄｄｈ／ｚｘｄｔ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为

开始时间为２０１２年９月５日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１２年９月６日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第五次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系方式

联 系 人：陆炜、贾国华

电 话：０５１２－６６５７１０１９

传 真：０５１２－６６５７１０２０

联系地址：苏州高新区浒青路１２２号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室

邮 编：２１５１５１

２、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二○一二年八月二十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席苏州天马精细化学品股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

１、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入不超过其所持有股数，做出投票指示；

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：１、授权委托书复印件有效；２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１２－０４６

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为真实反映公司截至２０１２年６月３０日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司拟对公司２０１２年度半年报告合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、 本次计提资产减值准备情况

合肥金钟纸业股份有限公司（以下简称“合肥金钟“）系子公司天禾化学品（苏州）有限公司（以下简称“天禾化学“）客户，２０１２年３月起停止支付货款，天禾化学于２０１２年５月７日向江苏省苏州市虎丘区人民法院提起诉讼要求对方归还欠款，同时提出财产保全申请。截至２０１２年６月８日，天禾化学收到苏州市虎丘区人民法院出具的（２０１２）虎民商初字第０４０７号《苏州市虎丘区人民法院受理案件通知书》、（２０１２）虎商字第０４０７－１号《江苏省苏州市虎丘区人民法院告知通知》及《江苏省苏州市虎丘区人民法院民事裁定书》，苏州市虎丘区人民法院根据天禾化学的申请，分别于２０１２年５月２９日、６月８日对被告金钟纸业的银行账户及国有土地使用权实施了保全、查封措施。

２０１２年８月９日苏州市虎丘区人民法院开庭审理上述案件，合肥金钟纸业股份有限公司未出庭，法庭审理中止。２０１２年８月６日，天禾化学与合肥金钟签订了还款协议，双方约定合肥金钟应于２０１２年１０月３１日前归还所欠款项中的２００万元，于２０１２年１２月３１日前归还全部欠款。

截至本报告日，天禾化学已收到合肥金钟归还的欠款４５万元。虽然合肥金钟已在期后按照约定还款，但扣除上述期后还款及查封银行账户中存款１２万元，天禾化学上述应收合肥金钟款项中的６，８９５，０１１．４３元仍存在无法全额收回的风险。考虑到天禾化学已对合肥金钟采取了财产保全措施，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后，对于尚存在收回风险的６，８９５，０１１．４３元欠款按照３０％的比例单项计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备计提金额为２，０６８，５０３．４３元，计入２０１２年半年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司２０１２年半年度净利润１，５５１，３７７．５７元，合并报表归属于母公司所有者权益减少１，５５１，３７７．５７元，占２０１２年半年度归属于母公司所有者权益的３．８７％。

三、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

１、第二届董事会第二十二次会议决议

２、第二届监事会第十次会议决议

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二○一二年八月二十二日