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证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2012-032 重庆三峡油漆股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议公告 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案。 一、重要提示 1、本次会议无新增议案提交表决; 2、在本次会议召开期间,没有否决或变更提案; 3、本次股东大会以现场投票表决方式召开 二、会议召开的情况 1、召开时间:2012年8月21日上午9点 2、召开地点:重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长苏中俊先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况: 股东及股东授权委托代表2人、代表股份70,356,693股,占上市公司有表决权总股份40.57%。 2、公司董、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会采取记名方式对会议提案进行了投票表决,表决结果如下: 议案:审议并通过《关于修改公司章程的议案》 表决情况: 70,356,693股同意,占出席会议有效表决股份的 100 %; 0 股反对,占出席会议有效表决股份的 0 %; 0 股弃权,占出席会议有效表决股份的 0 %。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所 2、律师姓名:程源伟、王应 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席及列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司 董事会 2012年8月22日 本版导读:
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