证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１２－０５０

山东矿机集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于２０１２年８月１０日向各董事发出，会议于２０１２年８月２１日以现场会议方式召开。会议应当参加的董事９人，实际参加的董事９人，公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 会议由赵笃学董事长主持，以现场表决的方式审议并通过了如下议案：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》；

“薄煤层采煤工作面综采成套设备项目”原工艺方案中将产品部件的表面处理委托协作厂生产加工，但随着国家环保等相关政策的严格，在实际实施中由于本工序加工数量大，品种多，工艺要求严格，外协方式运输量大，运件保护难度大，工艺质量控制难度大，公司拟决定本工序由原方案外协调整为由公司的全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司的生产，该金属表面处理项目已经山东省环境保护厅鲁环审（２０１１）１３５号文件批复，公司拟将６０００万元用于金属表面加工处理项目，此金属表面加工处理项目增加到募投建设中，可提高募投项目建设进度，同时有利于控制成本、提高产品质量和产量，有利于提升募投项目的竞争力。

该议案须经公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

此项议案的公告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》；

根据募集资金投资项目的投资计划，至２０１２年６月３０日公司实际投入的募集资金不超过２０，４００万元，加上此次拟增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的６，０００万，还将有超过２７，０００万元的暂时闲置募集资金，为提高资金使用效率，公司拟于２０１２年９月１５日前使用１０，０００万元闲置募集资金补充流动资金，自董事会批准之日起不超过６个月。通过以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时将募集资金归还至专用账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

此项议案的公告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》

公司的经营范围现为：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修；采矿生产、洗选、设备租赁及相关技术服务；相关货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

公司的经营范围拟修订为：煤矿机械、矿山机械、通用机械、矿山安全技术与装备、航空装备与器材、起重运输设备、圆环链条、五金索具、建材机械生产、销售及维修；采矿生产、洗选、设备租赁及相关技术服务；相关货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

以上修订须经公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，最终经营范围以工商行政部门核定登记为准。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟于２０１２年９月６日召开２０１２年第三次临时股东大会，审议《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》和《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。

《山东矿机集团股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

五、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告！

山东矿机集团股份有限公司董事会

２０１２年８月 ２１日

证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１２－０５１

山东矿机集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年８月２１日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

２、会议应参加监事３人，实参加３人。

３、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

１、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》

公司监事会对募集资金投资项目“薄煤层采煤工作面综采成套设备项目”增加“金属表面加工处理”建设内容的相关事项进行了核查，监事会认为符合公司的战略发展方向，有利于增强薄煤层采煤工作面综采成套设备项目成本控制和市场竞争力，符合公司和全体股东利益。本次程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过后实施。

２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》

公司拟于２０１２年９月１５日前使用１０，０００万元闲置募集资金补充流动资金，自董事会批准之日起不超过６个月。公司监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金１０，０００万元暂时补充流动资金， 自董事会批准之日起不超过６个月。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司监事会

２０１２年８月２１日

股票简称：山东矿机 股票代码：００２５２６ 公告编号：２０１２－０５２

山东矿机集团股份有限公司

关于增加“薄煤层采煤工作面综采成套设备项目”建设内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

★ 原项目名称：薄煤层采煤工作面综采成套设备项目

★ 增加建设内容名称：金属表面加工处理

根据公司发展战略及市场需求状况，公司经过审慎考虑，拟将募集资金投资项目“薄煤层采煤工作面综采成套设备项目”增加“金属表面加工处理”建设内容，本次增加建设内容的基本情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７２０号文核准，本公司于２０１０ 年１２月向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，７００ 万股，发行募集资金总额为１３４，０００万元，扣除发行费用８，９５１．５６万元，募集资金净额为１２５，０４８．４４万元，其中募集资金５３，４５４万元，超募资金７１，５９４．４４万元，其中薄煤层采煤工作面综采成套设备项目计划使用３１，１００万元。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，并出具了京永验字（２０１０）第２１０１３号《验资报告》。

公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》，公司的保荐人、独立董事及监事会依法对此发表了肯定性意见。

二、增加项目建设内容的具体原因

薄煤层采煤工作面综采成套设备项目是公司的募投项目之一，公司严格按照《首次公开发行股票招股说明书》的承诺积极实施，既要保质保量地建设募投项目，又要提高募集资金的利用率，从而为公司为股东实现效益的最大化，该项目在原工艺方案中将金属表面加工处理委托协作厂家生产加工，该工序的电镀处理工艺要求严格且为高污染行业，随着国家及地方政府环保执法力度的不断加大，协作厂家的处理能力和质量远不能满足募投项目的需求。

为解决此瓶颈，加快募投项目的进度，增强公司的竞争力，公司拟将原由外协加工的金属表面处理增加到薄煤层采煤工作面综采成套设备项目的建设内容之中，由公司的全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司开展金属表面加工处理项目，该金属表面处理项目已经山东省环境保护厅鲁环审（２０１１）１３５号文件批复。

截止到２０１２年６月３０日，薄煤层采煤工作面综采成套设备项目的募集资金已经使用１６，０５７万元，剩余１５，０４３万元，公司拟将６０００万元用于金属表面加工处理项目。

该事项尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过后实施。

三、增加建设内容的项目的介绍

薄煤层采煤工作面综采成套设备金属表面处理项目由公司的全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司实施。昌乐洁源金属表面处理有限公司已经公司第二届董事会第九次会议审议通过设立，经山东省环境保护厅鲁环审（２０１１）１３５号文件批复通过，于２０１２年５月经昌乐县工商行政管理局批准成立，为公司的全资子公司，法定代表人周保艳，注册资本人民币壹仟万元整，经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：金属表面处理加工、销售及出口业务（以上范围不含国家法律、法规及国家禁止、限制经营的项目；涉及前置许可或资质管理的，凭许可证或资质证开展经营活动），本项目详情已在公司的２０１２－００２、２０１２－０２３号公告中说明。

四、增加建设内容后的影响及风险提示

（一）项目影响

增加金属表面处理建设内容对于公司薄煤层采煤工作面综采成套设备的核心部件在工艺控制、产能保障、成本控制等方面具有积极影响，有利于加快募投项目的建设进度，增强薄煤层采煤工作面综采成套设备的市场竞争力，提升公司的盈利能力，而且能为公司的可持续性发展打下坚实基础，符合全体股东的利益。

（二）风险提示

１、薄煤层采煤工作面综采成套设备属于煤机设备，受宏观经济周期、国家行业政策的影响比较大，整体实施进度会受一定程度影响。

２、金属表面处理项目的电镀是国家环保政策重点监控领域，本项目的手续齐全、合法有效，但不排除环境保护标准在未来有提高的可能，如环保标准提高将增加公司在环保方面的投入，对项目盈利会造成一些影响。

五、本次增加建设内容后对募集资金的影响

本次增加建设内容后，剩余的募集资金将继续实施原有项目且公司将根据市场状况和自身发展需要，以超募资金或自有资金继续投入，保障薄煤层采煤工作面综采成套设备项目顺利完成。

六、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定和要求，我们对公司第二届董事会第十八次会议《关于增加＂薄煤层采煤工作面综采成套设备项目＂建设内容的议案》进行了审阅，在查阅了资料并听取了董事会董事和管理层的情况介绍后，经充分讨论发表如下独立意见：

（一）公司拟将募投项目＂薄煤层采煤工作面综采成套设备项目＂增加＂金属表面加工处理＂建设内容，符合公司的发展战略，有利于该项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，不影响原项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）本次增加建设内容的决策程序符合相关法律、法规的规定，合法有效。

七、监事会意见

公司监事会对本次增加募投项目建设内容的相关事项进行了核查，监事会认为符合公司的战略发展方向，有利于增强薄煤层采煤工作面综采成套设备项目成本控制和市场竞争力，符合公司和全体股东利益。本次程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过后实施。

八、保荐机构意见

中国中投证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，经核查认为＂薄煤层采煤工作面综采成套设备项目＂增加＂金属表面加工处理＂建设内容，履行了必要的审批程序，符合相关规定，该项目投资方向符合公司主营业务，不存在违规使用募集资金的情形，符合公司和全体股东利益。基于以上意见，保荐机构中投证券和保荐代表人李亮、王科冬同意山东矿机本次募投项目增加建设内容的相关事宜。

九、备查文件

１、公司第二届董事会第十八次会议决议；

２、公司第二届监事会第七次会议决议；

３、《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于增加募投项目建设内容等事项的独立意见》；

４、《中国中投证券有限责任公司关于山东矿机集团股份有限公司增加募集资金建设内容等事项的核查意见》。

特此公告！

山东矿机集团股份有限公司董事会

２０１２年８月２１日

股票简称：山东矿机 股票代码：００２５２６ 公告编号：２０１２－０５３

山东矿机集团股份有限公司

关于使用暂时的闲置募集资金

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，现就使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７２０号文核准，本公司于２０１０ 年１２月向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，７００ 万股，发行募集资金总额为１３４，０００万元，扣除发行费用８，９５１．５６万元，募集资金净额为１２５，０４８．４４万元，，其中募集资金５３，４５４万元，超募资金７１５，９４．４４万元，其中薄煤层采煤工作面综采成套设备项目计划使用３１，１００万元。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，并出具了京永验字（２０１０）第２１０１３号《验资报告》。

二、暂时补充流动资金情况

根据募集资金投资项目的投资计划，至２０１２年６月３０日山东矿机实际投入的募集资金不超过２０，４００万元，加上此次拟增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的６，０００万，还将有超过２７，０００万元的暂时闲置募集资金，为提高资金使用效率，公司拟于２０１２年９月１５日前使用１０，０００万元闲置募集资金补充流动资金，自董事会批准之日起不超过６个月。通过以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时将募集资金归还至专用账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

三、相关审批及程序

公司实际募集资金净额为１２５，０４８．４４万元，此次用于补充流动资金的募集资金为１０，０００万元，未超过本次募集资金净额的１０％。根据有关法律法规，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意使用１０，０００万元闲置募集资金补充流动资金，自董事会批准之日起不超过６个月。

公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金１０，０００万元暂时补充流动资金， 自董事会批准之日起不超过６个月。

四、公司承诺

１、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过６个月。

２、该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

３、在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。

４、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券投资等高风险投资。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事对公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金事项发表了独立意见，认为：公司本次使用闲置募集资金１０，０００万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，公司还承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券投资等高风险投资。同意公司使用闲置募集资金１０，０００万元暂时补充流动资金， 自董事会批准之日起不超过６个月。

六、保荐机构意见

保荐机构中投证券和保荐代表人李亮、王科冬经核查认为山东矿机此次使用１０，０００万元闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用。闲置募集资金用于补充流动资金到期时，山东矿机将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集资金账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，山东矿机将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决，我们认为，按照项目投资计划，将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，上述部分募集资金补充流动资金到期后的资金归还安排是可行的。

七、备查文件：

１、公司第二届董事会第十八次会议决议；

２、公司第二届监事会第七次会议决议；

３、《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于增加募投项目建设内容等事项的独立意见》；

４、《中国中投证券有限责任公司关于山东矿机集团股份有限公司增加募集资金建设内容等事项的核查意见》。

山东矿机集团股份有限公司董事会

２０１２年８月２１日

证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１２－０５４

山东矿机集团股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２１日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并表决通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，有关事项安排如下：

一、会议时间：２０１２年９月６日上午９：００ （星期四）

二、会议地点：公司办公楼六楼会议室

三、股权登记日：２０１２年８月３１日（星期五）

四、会议召开方式：以现场投票方式召开

五、会议召开合法合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》等制度的规定。

六、会议召集人：公司董事会

七、会议审议事项：

１、审议《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》；

２、审议《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》

八：参加会议人员：

１、在股权登记日持有公司股份的股东，本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月３１日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的律师和其他相关人员。

九、登记方法：

１、登记时间：２０１２年９月３日（星期一）９：００－１１：００，１４：３０－１７：００。采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

２、登记地点：山东省昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

３、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

十、其他事项：

１、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

２、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园

邮编：２６２４００

联系电话：０５３６－６２９５５３９

传真：０５３６－６２９５５３９

联系人：张丽丽 陈玉洁

十一、备查文件：

１、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月２１日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年９月６日召开的山东矿机集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”； ２、每项均为单选，多选无效；３、授权委托书复印有效。