证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月21日（星期二）上午9:30；

  2、召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、召开方式：现场投票表决方式；

  5、主持人：公司董事长钟信才先生；

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）36人，代表股 248,260,788股，占上市公司有表决权总股份 25.37 %。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东（代理人）14 人，代表股份 236,970,796 股，占公司A股股东有表决权股份总数 31.46 %。

  3、B股股东出席情况：

  B股股东（代理人）22人，代表股份11,289,992股，占公司B股股东有表决权股份总数 5.01%。

  四、议案审议与表决情况

  1、关于推选薛义忠先生为独立董事的议案

  总的表决情况：同意248,260,788 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  A股股东表决情况：同意236,970,796 股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意11,289,992 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  2、关于推选明鹏博先生为董事的议案

  总的表决情况：同意248,260,788 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  A股股东表决情况：同意236,970,796 股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意11,289,992 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  3、关于利润分配管理制度的议案

  总的表决情况：同意248,260,788 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  A股股东表决情况：同意236,970,796 股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意11,289,992 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  4、关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案

  总的表决情况：同意248,260,788 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  A股股东表决情况：同意236,970,796 股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意11,289,992 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  5、关于修改公司章程的议案

  总的表决情况：同意248,260,788 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  A股股东表决情况：同意236,970,796 股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意11,289,992 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  6、关于修改股东大会议事规则的议案

  总的表决情况：同意248,260,788 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  A股股东表决情况：同意236,970,796 股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意11,289,992 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  7、关于修改董事会议事规则的议案

  总的表决情况：同意248,260,788 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  A股股东表决情况：同意236,970,796 股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意11,289,992 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  8、关于修改监事会议事规则的议案

  总的表决情况：同意248,260,788 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  A股股东表决情况：同意236,970,796 股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意11,289,992 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东天爵律师事务所

  2、律师姓名：谢勐跃、霍燕华

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、广东天爵律师事务所出具的法律意见书。

  佛山电器照明股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月21日