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股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2012-047 佛山电器照明股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案情况。 二、会议召开情况 1、召开时间:2012年8月21日(星期二)上午9:30; 2、召开地点:广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室; 3、召集人:公司董事会; 4、召开方式:现场投票表决方式; 5、主持人:公司董事长钟信才先生; 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况: 股东(代理人)36人,代表股 248,260,788股,占上市公司有表决权总股份 25.37 %。 2、A股股东出席情况: A股股东(代理人)14 人,代表股份 236,970,796 股,占公司A股股东有表决权股份总数 31.46 %。 3、B股股东出席情况: B股股东(代理人)22人,代表股份11,289,992股,占公司B股股东有表决权股份总数 5.01%。 四、议案审议与表决情况 1、关于推选薛义忠先生为独立董事的议案 总的表决情况:同意248,260,788 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 A股股东表决情况:同意236,970,796 股,占出席会议A股股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %。 B股股东表决情况:同意11,289,992 股,占出席会议B股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %。 表决结果:本议案通过。 2、关于推选明鹏博先生为董事的议案 总的表决情况:同意248,260,788 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 A股股东表决情况:同意236,970,796 股,占出席会议A股股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %。 B股股东表决情况:同意11,289,992 股,占出席会议B股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %。 表决结果:本议案通过。 3、关于利润分配管理制度的议案 总的表决情况:同意248,260,788 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 A股股东表决情况:同意236,970,796 股,占出席会议A股股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %。 B股股东表决情况:同意11,289,992 股,占出席会议B股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %。 表决结果:本议案通过。 4、关于未来三年股东回报规划(2012-2014年)的议案 总的表决情况:同意248,260,788 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 A股股东表决情况:同意236,970,796 股,占出席会议A股股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %。 B股股东表决情况:同意11,289,992 股,占出席会议B股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %。 表决结果:本议案通过。 5、关于修改公司章程的议案 总的表决情况:同意248,260,788 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 A股股东表决情况:同意236,970,796 股,占出席会议A股股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %。 B股股东表决情况:同意11,289,992 股,占出席会议B股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %。 表决结果:本议案通过。 6、关于修改股东大会议事规则的议案 总的表决情况:同意248,260,788 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 A股股东表决情况:同意236,970,796 股,占出席会议A股股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %。 B股股东表决情况:同意11,289,992 股,占出席会议B股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %。 表决结果:本议案通过。 7、关于修改董事会议事规则的议案 总的表决情况:同意248,260,788 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 A股股东表决情况:同意236,970,796 股,占出席会议A股股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %。 B股股东表决情况:同意11,289,992 股,占出席会议B股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %。 表决结果:本议案通过。 8、关于修改监事会议事规则的议案 总的表决情况:同意248,260,788 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 A股股东表决情况:同意236,970,796 股,占出席会议A股股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议A股股东所持表决权 0 %。 B股股东表决情况:同意11,289,992 股,占出席会议B股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议B股股东所持表决权 0 %。 表决结果:本议案通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东天爵律师事务所 2、律师姓名:谢勐跃、霍燕华 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。 六、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、广东天爵律师事务所出具的法律意见书。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2012年8月21日 本版导读:
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