证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司股票期权激励计划已经公司２００６年第三次临时股东大会审议通过。该次股东大会确定了首批获授股票期权的激励对象名单和获授期权数量。首批获授股票期权的激励对象为公司第六届董事会董事（不包括独立董事）、第六届监事会监事及高级管理人员，共计１１人。计划行权期为三期，各期可行权数量分别为获授期权的４０％、３０％、３０％。

公司股票期权激励计划规定，激励对象对已获授的股票期权行权时必须同时满足如下条件：以授权日为Ｔ日，以授权日所在年度为Ｙ。

１、第一个行权期（Ｔ日＋１年以后），Ｙ年度公司加权平均净资产收益率不低于１０％；根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象授权日Ｙ年度绩效考核合格。

２、第二个行权期（Ｔ日＋２年以后），Ｙ＋１年度公司加权平均净资产收益率不低于１０％；根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象Ｙ＋１年度绩效考核合格。

３、第三个行权期（Ｔ日＋３年以后），Ｙ＋２年度公司加权平均净资产收益率不低于１０％；根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象Ｙ＋２年度绩效考核合格。

公司激励计划授权日为２００７年２月２日，即第二期获授期权行权条件之一为２００８年度公司加权平均净资产收益率不低于１０％，第三期获授期权行权条件之一为２００９年度公司加权平均净资产收益率不低于１０％。由于２００８年度、２００９年度公司加权平均净资产收益率未达到１０％，故第二、第三期获授期权的行权条件均未满足，首批激励对象已放弃对第二期、第三期获授期权的行权。

公司第七届董事会第十七次临时会议、第七届监事会第十次临时会议，分别审议了《关于注销首批获授股票期权的激励对象剩余股票期权的议案》，同意对１１位首批激励对象名下登记的第二、第三行权期无法行权的股票期权予以注销，并责成公司董事会监事会办公室负责办理有关事宜。现该注销手续已办理完毕。

特此公告。

附件：股权激励计划股票期权注销明细表

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

附件：

股权激励计划股票期权注销明细表

证券简称：泛海建设 证券代码：００００４６

期权简称：泛海ＪＬＣ１ 期权代码：０３７００６