证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年８月１０日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。２０１２年８月２１日，第七届董事会第七次会议采用通讯方式召开。公司９名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

１、审议通过了关于调整公司２０１２年半年度报告合并报表上年同期数的议案。

该议案同意９票，反对０票，弃权０票。

该项议案的内容请参阅公司与本公告同时发布的《关于调整公司２０１２年半年度报告合并报表上年同期数的说明》。

该项议案无须提交公司股东大会审议。

２、审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司２０１２年半年度报告》及摘要。

该议案同意９票，反对０票，弃权０票。

该项议案无须提交公司股东大会审议。

北京绵世投资集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月２１日

北京绵世投资集团股份有限公司

关于调整公司２０１２年半年度报告合并报表上年同期数的事项的独立董事意见

公司独立董事刘燃、袁宇辉、陈持平对公司调整２０１２年半年度度报告合并报表上年同期数的事项进行了审查，并发表了独立董事意见如下：

我们认为，本次调整事项，是根据《企业会计准则第２０号—企业合并》的规定及公司实际情况做出的调整，符合相关法律法规要求。

对前述事项，我们一致表示同意。

北京绵世投资集团股份有限公司

关于２０１２年上半年度公司衍生品投资及风险控制情况的独立董事专项意见

公司独立董事刘燃、袁宇辉、陈持平对公司２０１２年上半年度内衍生品投资及风险控制的情况进行了审查，并发表了独立董事专项意见如下：

公司的股权期货投资事项，是依据公司董事会决议的内容进行的，该项投资活动以保证风险可控为前提，严格按照公司《证券投资管理办法》的规定进行。

公司的股指期货投资事项及风险控制措施的制定符合《公司法》、《证券法》、《深证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、政策性文件的要求。

基于以上事实，我们认为，公司股指期货投资事项审议程序合规，风险控制措施实施有效，作为公司一项投资手段，同时也是公司做好现金管理工作的有效手段。

经审查，我们对前述股指期货投资事项表示一致同意。

北京绵世投资集团股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、政策性文件的规定，公司独立董事刘燃、袁宇辉、陈持平对公司２０１２年上半年度内，控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审查并发表了独立意见，具体情况如下：

（一）２０１２年上半年度内，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。

（二）公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

独立董事：刘燃 袁宇辉 陈持平

２０１２年８月２１日

北京绵世投资集团股份有限公司

关于调整公司２０１２年半年度报告合并报表上年同期数的说明

一、合并报表期初数调整的说明

２０１２年２月１４日，我公司与北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）签订了《股权转让协议》，以人民币１，６２０万元的价格受让中北能公司持有的北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“北京思味浓公司”）８１％的股权。我公司已于２０１２年２月１５日发布了《关于收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易公告》（２０１２－５号）。截止２０１２年３月末，前述交易的股权转让款已经支付，北京思味浓公司的工商变更登记手续等各项手续均已全部办理完毕，北京思味浓公司成为本公司的全资子公司。

鉴于上述股权转让事项发生前，我公司与北京思味浓公司同受中北能公司的控制，因此本次交易属于同一控制下的企业合并，我公司应按照《企业会计准则第２０号—企业合并》的规定，在编制比较会计报表时，调整２０１２年半年度报告合并资产负债表的期初数，同时调整比较报表的相关项目。

二、对公司上年末净资产、上期同期净利润及现金流量的影响

由于前述同一控制的影响，调整上年末净资产、上期同期净利润及现金流量的影响如下：

单位：人民币元

特此说明。

北京绵世投资集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２１日