证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１２－３０

沈阳惠天热电股份有限公司第六届

监事会２０１２年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、会议通知于２０１２年８月１６日以电话方式发出。

２、会议于２０１２年８月２０日上午１１点在公司总部会议室现场召开。

３、会议应到监事４名，实到监事４名。

４、会议由监事会召集人高庆全主持。

３、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名下列人员为公司第七届监事会股东代表监事候选人：

１、同意提名沈尔滨为公司第七届监事会股东代表监事候选人（４票同意，０票反对，０票弃权）；

２、同意提名刘丽为公司第七届监事会股东代表监事候选人（４票同意，０票反对，０票弃权）；

３、同意提名李兵为公司第七届监事会股东代表监事候选人（４票同意，０票反对，０票弃权）。

本议案需提交公司股东大会按采用累积投票制，对每一位监事候选人逐一进行表决。

另，经公司职工代表团（组）长会议表决，选举李阔、侯秀红为职工代表监事。

三、备查文件

公司第六届监事会２０１２年第一次临时会议决议。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人及职工代表监事简介

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

二○一二年八月二十二日

附件：股东代表监事候选人和职工代表监事简介

１、股东代表监事候选人简介

沈尔滨：男，汉族，４８岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任沈阳市苏家屯区供暖公司副经理、经理；沈阳圣达热力供暖有限责任公司总经理；沈阳供暖集团有限公司总裁助理。现任本公司副总经理。除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

刘 丽：女，汉族，４３岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任本公司第一供暖部、第四供暖部财务处处长；本公司财务管理部副经理；本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司财务审计部部长。现任沈阳城市公用集团有限公司总经理助理、财务中心主任。除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

李 兵：男，汉族，４２岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司人力资源部经理。现任本公司总经理办公室主任。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

２、职工代表监事简介

李 阔：男，汉族，４６岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾任本公司本公司总经理办公室副主任；沈阳惠天股权投资有限公司副经理、经理；本公司沈东热源厂厂长、支部书记；现任本公司宣传部部长兼工会副主席、沈阳惠天股权投资有限公司经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

侯秀红：女，汉族，４０岁，中共党员，硕士研究生学历，电气工程师、注册会计师。曾任本公司第三供暖分公司经营经理；现任本公司企划经营部经理、铁西营业部经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１２－３１

沈阳惠天热电股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、届次：２０１２年第三次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，经第六届董事会２０１２年第六次临时会议审议通过，确定召开本次股东大会。

４、会议召开日期和时间：２０１２年９月６日（星期四）上午１０点。

５、会议的召开方式：现场表决。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年８月３０日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：沈阳市沈河区热闹路４７号，公司总部６楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议选举李久旭为第七届董事会董事的议案；

２、审议选举姚家元为第七届董事会董事的议案；

３、审议选举唐文为第七届董事会董事的议案；

４、审议选举赵诚为第七届董事会董事的议案；

５、审议选举刘诚为第七届董事会董事的议案；

６、审议选举李俊山为第七届董事会董事的议案；

７、审议选举石英为第七届董事会独立董事的议案；

８、审议选举李岳军为第七届董事会独立董事的议案；

９、审议选举沈尔滨为公司第七届监事会股东代表监事的议案；

１０、审议选举刘丽为公司第七届监事会股东代表监事的议案；

１１、审议选举李兵为公司第七届监事会股东代表监事的议案；

１２、审议《公司章程修正案》。

上述１－１１项关于选举董事、独立董事和监事的议案，需提交公司股东大会按照董事、独立董事和监事类别分别采用累积投票制，对每一位董事、独立董事和监事候选人逐一进行表决。

上述议案内容详见２０１２年８月２２日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网上的相关公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、传真或信函；

２、登记地点：沈阳市沈河区热闹路４７号，本公司证券管理部；

３、登记时间：２０１２年９月３日－２０１２年９月４日上午９点至下午１６点；

４、登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

四、其他事项

１、会议联系人：刘斌、姜典均

２、联系电话：０２４－２２９２８０６２ 传真：０２４－２２９３９４８０

３、地址和邮编：沈阳市沈河区热闹路４７号 邮编１１００１４；

４、本次会议会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

１、公司第六届董事会２０１２年第六次临时会议决议；

２、公司第六届监事会２０１２年第一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二○一二年八月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

证券帐户： 持股数：

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：本委托书复制有效。

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１２－２９

沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会

２０１２年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、公司第六届董事会２０１２年第六次临时会议通知于２０１２年８月１６日以电话方式发出；

２、会议于２０１２年８月２０日上午９点在公司总部会议室召开；

３、会议应到董事８名，实到董事８名；

４、会议由董事长孙杰主持；

５、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事举手表决做出如下决议：

１、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会提名下列人员为第七届董事会董事、独立董事候选人：

（１）同意提名李久旭为第七届董事会董事候选人（８票同意，０票反对，０票弃权）；

（２）同意提名姚家元为第七届董事会董事候选人（８票同意，０票反对，０票弃权）；

（３）同意提名唐文为第七届董事会董事候选人（８票同意，０票反对，０票弃权）；

（４）同意提名赵诚为第七届董事会董事候选人（８票同意，０票反对，０票弃权）；

（５）同意提名刘诚为第七届董事会董事候选人（８票同意，０票反对，０票弃权）；

（６）同意提名李俊山为第七届董事会董事候选人（８票同意，０票反对，０票弃权）；

（７）同意提名石英为第七届董事会独立董事候选人（８票同意，０票反对，０票弃权）；

（８）同意提名李岳军为第七届董事会独立董事候选人（８票同意，０票反对，０票弃权）。

本议案需提交公司股东大会按董事和独立董事类别分别采用累积投票制，对每一位董事和独立董事候选人逐一进行表决。

上述独立董事候选人详细信息已报深圳证券交易所备案，并需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会表决。

２、审议通过了《公司章程修正案》（表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权）。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件精神和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）的规定，结合本公司实际对《公司章程》第十三条、第十九条、第六十七条、第一百一十条、第一百四十四条、第一百五十六条等条款进行相应修订（内容详见附件２）。

本议案需提交公司股东大会表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

３、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权）。

内容详见公司同期发布的“关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知”。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

附件：１．董事、独立董事候选人简介

２．公司章程修正案

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二○一二年八月二十二日

附件１：

１、董事候选人简介：

李久旭：男，汉族，４７岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中辽有限公司精细化工公司副总经理、总经理；沈阳市纺织局资产管理部副部长；东药集团公司项目与外经外事部副部长、代部长、部长；东药集团公司运行与项目部第一部长；东药集团公司总经理助理；东北制药集团有限责任公司副总经理。现任本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司总经理。除此之外与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。

姚家元：男，汉族，４７岁，中共党员，硕士研究生学历，教授研究员高级工程师、执业药师、高级职业经理。曾任东北第六制药厂研究所副所长、所长、副总工程师兼研究所长；沈阳药业股份有限公司总经理助理兼发展部长、副总经理；沈阳市医药国有资产公司董事长、党委书记、总经理；沈阳国有控股集团有限公司董事长、党委书记、纪委书记。现任本公司控股股东及其母公司沈阳城市公用集团有限公司董事，本公司董事兼总经理、沈阳惠天热电第九供热有限公司董事长。除上述任职外其与本公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。

唐 文：男，汉族，４６岁，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、国际注册内部审计师。曾任本公司财务部部长、总经理助理、财务总监。现任本公司控股股东及其母公司沈阳城市公用集团有限公司董事、副总经理。除此之外其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

赵 诚：男，汉族，５３岁，中共党员，硕士研究生学历，教授研究员级高级工程师。曾任沈阳惠盛供热有限责任公司副总经理、沈阳惠涌供热有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

刘 诚：男，汉族，４４岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任沈阳市第二热力供暖公司安装分公司副经理，本公司供暖二部二分公司副经理、经理。现任本公司副总经理兼财务总监。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天热电股票１２１０４股。

李俊山：男，汉族，４３岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司企管处副处级员、证券管理部副部长、证券管理部经理、企管部经理。现任本公司董事兼董事会秘书。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

２、独立董事候选人简介：

石 英：女，汉族，４９岁，九三学社社员，博士研究生学历，教授。曾先后在辽宁大学、中国政法大学、吉林大学法学院学习，毕业后回辽宁大学法律系任教。现任辽宁大学法学院教授、本公司独立董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

李岳军：男，汉族，４６岁，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师。曾任职于国家司法部、航空工业部。曾任岳华会计师事务注册会计师、部门经理、副总经理、总经理；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、副董事长；现任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。其与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

附件２：公司章程修正案

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件精神和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）的规定，结合本公司实际对《公司章程》部分条款进行相应修订，详细内容如下：