证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６９３ 证券简称：双成药业 公告编号：２０１２－００１

海南双成药业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于２０１２年８月１６日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于２０１２年８月２０日上午１０时在公司会议室召开。会议应出席董事１２人，出席会议董事１２人。其中董事王成栋、袁剑琳、姚利、王宏斌现场出席会议，董事Ｗａｎｇ Ｙｉｎｇｐｕ、杨飞、陈汝君、Ｔｅｏ Ｙｉ－Ｄａｒ、王维、彭阿力、迟福林、王波采用通讯方式参与会议。部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

１、依据公司２０１０年年度股东大会的决议，股东大会授权董事会在中国证监会核准公司首次公开发行股票后，根据公司股票发行的实际情况，修订公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款。董事会对章程进行如下修订：

删除《公司章程（草案）》中的“（草案）”。

２、根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，将第二十六条进行如下修订：

将“第二十六条 公司的股份可以依法转让。”

修改为：

“第二十六条 公司的股份可以依法转让。

公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统继续交易。

公司不得修改公司章程中的前项规定。”

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本（实收资本）的议案》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

根据中审亚太会计师事务所对公司首次公开发行股票募集资金的到位情况的审验，公司变更后的注册资本为人民币１２０，０００，０００元，实收资本为人民币１２０，０００，０００元，本次增加公司注册资本（实收资本）人民币３０，０００，０００元。依据公司２０１０年年度股东大会授权，由董事会授权人员办理相关工商变更登记等手续。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司在中国光大银行海口分行营业部开设账号为３９２１０１８８０００３２１９６９的募集资金专项账户，在深圳发展银行海口海甸支行开设账号为１１０１３５６５３１６７０１的募集资金专项账户；公司与保荐机构（海通证券股份有限公司）及上述银行签订《募集资金三方监管协议》，并于该等三方监管协议签订后进行公告。

（四）逐项审议通过《关于上市后相关制度的议案》，具体情况如下：

１、《海南双成药业股份有限公司内幕信息知情人登记、管理和保密制度》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

２、《海南双成药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

３、《海南双成药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

４、《海南双成药业股份有限公司外部信息报送和管理制度》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

５、《海南双成药业股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

６、《海南双成药业股份有限公司接待特定对象调研采访等相关活动管理制度》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

７、《海南双成药业股份有限公司内部审计制度》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

（五）审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

公司定于２０１２年９月６日上午１０时召开２０１２年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》。通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）《海南双成药业股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司

董事会

２０１２年８月２０日

证券代码：００２６９３ 证券简称：双成药业 公告编号：２０１２－００２

海南双成药业股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决议，公司定于２０１２年９月６日召开２０１２年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年９月６日上午１０：００

３、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路１６号公司会议室

４、会议召开方式：现场投票方式

５、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

６、出席对象：

（１）截止２０１２年９月３日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》。

以上议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后方能生效。议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年９月４日至５日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１６：３０）

２、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路１６号公司证券部

３、登记办法

（１）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在２０１２年９月５日下午１６：３０前送达公司，并电话确认）。

（４）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：于晓风 胡铱

３、联系电话：０８９８－６８５９２９７８ 传真：０８９８－６８５１５０７７

４、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路１６号＠５、邮政编码：５７０３１４

六、备查文件

１、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此通知！

海南双成药业股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十一日

附件１：

授权委托书

海南双成药业股份有限公司：

本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席双成药业２０１２年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本单位（本人）对列入２０１２年第二次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

注：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

３、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人名称（姓名）：

证件号码：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件２：

股东登记表

截止２０１２年９月３日（星期一）下午交易结束，本单位（本人）持有海南双成药业股份有限公司股票 股，拟参加海南双成药业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

姓名或名称：

证件号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日