证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２０４ 证券简称：大连重工 公告编号：２０１２－０３０

大连华锐重工集团股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议于２０１２年８月１７日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，８月２１日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事９人，发出会议表决票９份，实际收到董事表决回函９份，公司董事全部出席会议。会议由公司董事长宋甲晶先生主持，会议的召开和审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于向大连华锐重工铸业有限公司提供委托贷款的议案》

公司拟委托浦发银行向下属全资子公司大连华锐重工铸业有限公司提供委托贷款１４，９５０万元，期限一年，贷款年利率为５％。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改＜公司章程＞的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步开拓以产品为支撑的工程施工总承包市场，增加公司盈利增长点，公司拟在原经营范围基础上增加“房屋建筑工程施工；机电设备安装工程”项目，变更后的经营范围为：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计与制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计制造安装调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程（特业部分限下属企业在许可范围内）＊＊＊

公司经营范围变更后，需对公司章程相应条款予以修改，经股东大会审议通过后，报工商行政管理部门变更登记（上述经营范围的具体表述以大连市工商行政管理局注册登记为准）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

公司定于２０１２年９月７日上午９：００在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开２０１２年第二次临时股东大会。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２２日

证券代码：００２２０４ 证券简称：大连重工 公告编号：２０１２－０３１

大连华锐重工集团股份有限公司

关于召开公司２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会

２．股东大会的召集人：公司董事会

３．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十次会审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

４．会议召开的时间：２０１２年９月７日（周五）９：００

５．会议的召开方式：现场会议

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月３１日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

二、会议审议事项

《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改＜公司章程＞的议案》。

三、会议登记方法

１．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人资格证明和身份证，如委托代理人出席，还须持法定代表人出具的授权委托书和出席人身份证原件；

２．自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户，于２０１２年９月３日上午９：００－１１：００，下午１：３０－４：３０到公司董事会办公室登记，异地股东可采用信函或传真的方式登记。

四、其他事项

１．本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

２．联系方式

联系地址：大连市西岗区八一路１６９号

联系电话：０４１１－８６８５２８０２

联系传真：０４１１－８６８５２２２２

联 系 人：卫旭峰、初永科、白士卿、朱帅

附授权委托书

特此通知

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２２日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司参加大连华锐重工集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代行以下表决权。

委托人（签字）： 委托人身份证号：

委托人股东账号：   委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。