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证券代码:002314 股票简称:雅致股份 编号:2012-035 雅致集成房屋股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会新聘李刚为第三届董事会成员,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间为2012年8月21日(星期二)下午2:00。 网络投票时间为2012年8月20日(星期一)至2012年8月21日(星期二),其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年8月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月20日下午3:00至2012年8月21日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:雅致集成房屋股份有限公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事长田俊彦先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,所持股份总数184,239,687股,占公司股份总数的63.5309%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。北京市君致律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人6人,所持股份总数184,229,587股,占公司股份总数的63.5274%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份10,100股,占公司股份总数的0.0035%。 三、会议议案及审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下决议: 1、审议通过《关于增选李刚先生为公司第三届董事会成员的议案》 表决情况:同意184,229,587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权10,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。 2、审议通过《未来三年(2012-2014)年股东回报规划》 表决情况:同意184,229,587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;反对6,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%;弃权3,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况:同意184,229,587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权10,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。 四、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。 五、备查文件 1、雅致集成房屋股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议; 2、北京市君致律师事务所关于雅致集成房屋股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 雅致集成房屋股份有限公司 董事会 二〇一二年八月二十二日 本版导读:
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