证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开的情况

１． 召开时间：２０１２年８月２１日上午１１：００－１２：００

２． 召开地点：深圳市赤湾石油大厦１１楼第六会议室

３． 召开方式：现场投票

４． 召集人：公司董事会

５． 主持人：郑少平董事长

６． 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

７． 本公司于２０１２年８月４日在《证券时报》和《大公报》发出《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知》。

二、会议的出席情况

１． 出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共计５人，代表股份数量为４９１，０４３，５２５股，占公司有表决权股份总数的７６．１６％。

２． Ａ股股东出席情况：

Ａ股股东及股东授权委托代表共计２人，代表股份数量为３７０，８７９，３０１股，占公司有表决权Ａ股股份总数的７９．７８％。

３． Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股股东及股东授权委托代表共计４人，代表股份数量为１２０，１６４，２２４股，占公司有表决权Ｂ股股份总数的６６．８０％。

４． 公司董事、监事、高级管理人员及律师的出席情况：

出席会议的董事及高管：郑少平董事长、李悟洲独立董事、郝珠江独立董事、张建军独立董事、张建国副总经理财务总监、熊海明副总经理总工程师、步丹董事会秘书。

出席会议的监事：黄惠珍监事、郭颂华监事和倪克勤监事。

出席会议的嘉宾：北京海问律师事务所合伙人王建勇律师。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：

四、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２．律师姓名：王建勇、徐国创、江惟博

３．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东（含股东授权代表）及召集人的资格、表决程序符合相关法律和公司章程的规定，表决结果合法有效。

深圳赤湾港航股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

备查文件：

１． 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《２０１２年度第一次临时股东大会决议》；

２． 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

３． ２０１２年度第一次临时股东大会会议文件。