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股票简称:深赤湾A/深赤湾B 股票代码:000022/200022 公告编号2012-031 深圳赤湾港航股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 一、会议召开的情况 1. 召开时间:2012年8月21日上午11:00-12:00 2. 召开地点:深圳市赤湾石油大厦11楼第六会议室 3. 召开方式:现场投票 4. 召集人:公司董事会 5. 主持人:郑少平董事长 6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 7. 本公司于2012年8月4日在《证券时报》和《大公报》发出《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》。 二、会议的出席情况 1. 出席的总体情况: 股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份数量为491,043,525股,占公司有表决权股份总数的76.16%。 2. A股股东出席情况: A股股东及股东授权委托代表共计2人,代表股份数量为370,879,301股,占公司有表决权A股股份总数的79.78%。 3. B股股东出席情况: B股股东及股东授权委托代表共计4人,代表股份数量为120,164,224股,占公司有表决权B股股份总数的66.80%。 4. 公司董事、监事、高级管理人员及律师的出席情况: 出席会议的董事及高管:郑少平董事长、李悟洲独立董事、郝珠江独立董事、张建军独立董事、张建国副总经理财务总监、熊海明副总经理总工程师、步丹董事会秘书。 出席会议的监事:黄惠珍监事、郭颂华监事和倪克勤监事。 出席会议的嘉宾:北京海问律师事务所合伙人王建勇律师。 三、议案审议表决情况 会议以现场记名投票的方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:
四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所 2.律师姓名:王建勇、徐国创、江惟博 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东(含股东授权代表)及召集人的资格、表决程序符合相关法律和公司章程的规定,表决结果合法有效。 深圳赤湾港航股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十二日 备查文件: 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2012年度第一次临时股东大会决议》; 2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书》。 3. 2012年度第一次临时股东大会会议文件。 本版导读:
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