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证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号: 2012-033 四川富临运业集团股份有限公司关于2012年第三次临时股东大会决议的公告 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"富临运业")2012年第三次临时股东大会于2012年8月21日上午10:00在公司四楼会议室召开。会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集,董事长陈曙光先生主持。公司部分董事、全部监事及高级管理人员出席了会议,其中董事王朝熙委托董事黎昌军代为出席。公司董事会聘请了北京市中伦律师事务所唐强律师出席本次大会,进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人5名(其中,四川富临实业集团有限公司委托吕大全先生代为出席并表决),代表股份80,297,348股,占公司有表决权股份总数的40.98%。 二、提案审议情况 会议以现场记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 表决情况:78,141,348股赞成,0股反对,0股弃权,2,156,000股回避,关联股东陈曙光、王志、刘解放回避表决,赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。 同意《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况:80,297,348股赞成,0股反对,0股弃权,0股回避,赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。 同意《关于修订<公司章程>的议案》,并授权董事会办理修订《公司章程》的工商变更登记手续。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所唐强律师出席并见证了本次股东大会,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、四川富临运业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司 二0一二年八月二十一日 本版导读:
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