证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月２０日时在上海召开。出席本次大会的股东或股东代表共９名，代表股份２３３，２０７，１０５股，占公司股份总数的７２．８８％。本次大会由董事长张延丰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  本次大会经参会股东认真审议，以记名投票表决方式审议并通过了《关于修改甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程部分条款的议案》，具体修改内容附后。

  有效表决权股份２３３，２０７，１０５股，其中：

  同意票为２３３，２０７，１０５股，占出席会议有表决权股份的１００％；

  反对票为０股，占出席会议有表决权股份的０％；

  弃权票为０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  北京市天银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十日