证券时报多媒体数字报

股票代码：０００８２１ 股票简称：京山轻机 公告编号：２０１２—１９

湖北京山轻工机械股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增减或变更提案的情况。

２、本次会议的所有议案均不属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。

二、会议通知公告及召开情况

会议召开情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议主持人：公司董事长孙友元先生。

（三）会议股权登记日：２０１２年８月１６日（星期四）。

（四）会议召开地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

（五）会议召开时间： ２０１２年８月２１日上午９：００

（六）会议召开方式及表决方式：采取现场投票方式。

（七）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东（代理人）共２人，代表股份８９，０６２，５６４股，占公司有表决权总股份３４５，２３８，７８１股的２５．８０％。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

１、《关于修改公司章程的议案》；

表决情况：同意８９，０６２，５６４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

表决结果：通过该议案。

２、《京山轻机分红管理制度》；

表决情况：同意８９，０６２，５６４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

表决结果：通过该议案。

３、《公司未来三年股东回报规划（２０１２—２０１４年）》；

表决情况：同意８９，０６２，５６４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

表决结果：通过该议案。

以上议案内容详见２０１２年７月２１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《公司七届六次董事会会议决议公告》、《公司分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划（２０１２—２０１４年）》。

五、律师见证情况

公司聘请北京市天坛律师事务所赵勇、郑鑫律师出席了本次会议并发表如下法律意见：

公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

１、与会董事、股东签字的股东大会决议；

２、北京市天坛律师事务所并赵勇、郑鑫律师签字出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十二日

股票代码：０００８２１ 股票简称：京山轻机 公告编号：２０１２—２０

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于成立京山轻机印度有限公司

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下称“公司”）于２００８年８月７日召开了六届三次董事会会议，会议审议通过了审议通过了《关于在国外和香港投资设立公司的议案》，具体内容详见２００８年８月８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《京山轻机六届三次董事会会议决议公告》（公告编号：２００８—１８）及其附件三《关于在国外和香港投资设立公司的议案》。

公司于２０１１年９月向印度政府公司事务部提请注册登记，随后公司到湖北省发改委、商务厅等各相关政府取得批文，并向印度政府公司事务部提交了所有材料，近日收到印度政府公司事务部颁发的营业执照，京山轻机印度有限公司正式成立。

京山轻机印度有限公司，董事会主席：李健；注册资本：３００万美元；注册地点：３０２， ＳＯＵＴＨ ＰＲＩＤＥ， ８／３， ＳＯＵＴＨ ＴＵＫＯＧＡＮＪ， ＩＮＤＯＲＥ；公司经营范围：包装行业相关机器、零部件、部件、附件、工具和生产夹具的设计、生产、销售、组装、修理、维修、技术支持、进出口等，相关从业人员技术培训和行业技术咨询。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十二日