证券时报多媒体数字报

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2012临-025

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第五次会议，于2012年8月10日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2012年8月20日以通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于全资子公司浙江满博投资管理有限公司转让所持新疆旭日环保股份有限公司600万股股权的议案》。

  批准公司全资子公司浙江满博投资管理有限公司（以下简称"满博公司"）将其所持新疆旭日环保股份有限公司（以下简称"旭日公司"）600万股股权转让给自然人张巨煌，转让价格为人民币3,295.52万元。本次股权转让完成后，满博公司不再持有旭日公司股权。授权满博公司具体负责签署有关协议和文件, 并办理相关事宜。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于设立公司经营决策联席会议的议案》。

  为加快实现公司战略发展规划和经营目标，进一步推进企业转型升级，提高董事会工作效率和科学决策水平，依据公司实际情况，决定设立公司经营决策联席会议。公司经营决策联席会议由公司董事长、内部董事、总经理、副总经理等人员组成。董事长和总经理职权范围内的生产经营管理等活动由公司经营决策联席会议采用民主集中制决策并处理。公司经营决策联席会议对董事会负责，在董事会职权范围内，负责公司日常工作的管理。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月21日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2012临-026

  关于全资子公司浙江满博投资管理

  有限公司转让新疆旭日环保股份有限

  公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  2012年8月20日，公司五届五次董事会审议通过了《关于全资子公司浙江满博投资管理有限公司转让所持新疆旭日环保股份有限公司600万股股权的议案》，批准公司全资子公司浙江满博投资管理有限公司（以下简称"满博公司"）将其所持新疆旭日环保股份有限公司（以下简称"旭日公司"）600万股股权转让给自然人张巨煌，转让价格为人民币3,295.52万元。本次股权转让完成后，满博公司不再持有旭日公司股权。授权满博公司具体负责签署有关协议和文件, 并办理相关事宜。

  本次股权转让事项不构成关联交易，本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司五届五次董事会以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司浙江满博投资管理有限公司转让所持新疆旭日环保股份有限公司600万股股权的议案》。根据公司章程的有关规定，本次股权转让事项无须提交股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  股权受让方：张巨煌

  交易对方与公司、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  本次交易的标的为满博公司所持旭日公司的600万股股权，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，交易标的不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，交易标的不存在查封、冻结等司法措施的情况。旭日公司概况如下：

  1、公司名称：新疆旭日环保股份有限公司

  2、公司类型：股份有限公司

  3、注册资本：人民币4,000万元

  4、成立日期：1999年3月10日

  5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：环保新产品、新技术、新工艺的研究、开发转让、咨询、服务，经销环保产品，承接环保治理项目；环保产品及设备的制作、安装、调试。

  旭日公司截止2011年12月31日未经审计的资产总额为17,163.02万元、负债总额为6,734.38万元、应收款项总额为3,389.83万元、净资产为10,428.64万元，2011年1-12月的营业收入为2,922.13万元、净利润为1,358.90万元。截止2012年6月30日未经审计的资产总额为16,057.20万元、负债总额为6,126.89万元、应收款项总额为3,289.90万元、净资产为9,930.30万元，2012年1-6月的营业收入为2.85万元、净利润为-479.91万元。

  四、交易的主要内容

  1、交易价格

  2011年1月29日，公司四届三十四次董事会批准满博公司出资人民币3,000万元增资参股旭日公司600万股；本次股权转让以该次交易价格为基础，双方协商确定本次股权转让价格为人民币3,295.52万元。本次股权转让将实现税前投资收益人民币295.52万元。

  2、支付方式

  张巨煌先生将以现金方式支付本次股权转让款。

  五、本次交易的影响

  本次股权转让有利于公司不断加快转型升级步伐，进一步整合创投资产，优化资产结构。同时，通过本次股权转让，公司将实现税前投资收益人民币295.52万元。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第五次会议决议；

  浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  2012年8月21日