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股票代码:600279 股票简称:重庆港九 编号:临2012-017号 重庆港九股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 【重要内容提示】: ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议不存在召开前补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点 重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2012年8月21日在重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室现场召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况
(三)本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持,会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人,出席会议董事9人(其中含委托1人,董事熊维明先生委托董事魏益先生代为出席会议);公司在任监事5人,出席会议监事4人,公司董事会秘书出席了本次会议;公司3名高管人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 经到会股东认真审议,以记名投票方式对以下议案进行逐项表决,具体情况如下:
三、律师见证情况 公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定,股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、重庆港九股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议 2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》 特此公告 重庆港九股份有限公司 董事会 二○一二年八月二十二日 本版导读:
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