证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 公告编号：２０１２－０３６

襄阳汽车轴承股份有限公司

五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第八次会议于２０１２年８月２１日上午以通讯方式召开。公司９名董事全部出席会议，监事会部分成员列席了会议。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

一、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《就股东回报规划事宜的论证报告》；

《就股东回报规划事宜的论证报告》全文见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》；

《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》全文见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》，并同意将该议案提交２０１２年第五次临时股东大会审议；

《公司章程》中关于利润分配的条款修订已经公司２０１２年７月１７日召开的五届董事会第六次会议和２０１２年８月１０日召开的２０１２年第四次临时股东大会审议通过。《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、 会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第五次临时股东大会通知的议案》。

同意公司于２０１２年９月７日（周五）召开２０１２年第五次临时股东大会，具体见２０１２年第五次临时股东大会通知。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二○一二年八月二十一日

证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 公告编号：２０１２－０３７

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于召开２０１２年第五次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开的合法、合规性：２０１２年８月２１日召开的五届董事会第八次会议审议并通过了《关于召开２０１２年第五次临时股东大会通知的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定

３．会议召开时间：２０１２年９月７日（星期五）上午９：３０（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

４．会议召开方式：现场会议

５．出席对象：

（１）截至２０１２年８月３１日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该股东代理人可以不必是本公司股东）；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：湖北省襄阳市襄城区轴承路１号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

１．会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事项合法完备。

２．会议审议事项如下：

（１）审议《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

上述议案的详细内容见２０１２年８月２２日《证券时报》及深圳巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；（授权委托书见附件）

（２）法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续；

（３）异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以２０１２年９月６日下午５：００以前收到为准。

２． 登记时间： ２０１２年９月６日上午９：００—下午１７：００

３． 登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

四、其他

１． 会议联系方式：

联 系 人：孟杰

联系电话：０７１０－３５７７６７８

联系传真：０７１０－３５６４０１９（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：湖北省襄阳市襄城区轴承路１号

邮政编码：４４１０００

２． 本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

五届董事会第八次会议决议

襄阳汽车轴承股份有限公司

董事会

２０１２年８月２１日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：２０１２年 月 日